Court ruling № 78737864, 20.12.2018, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/20609/18

Провадження № 1-кс/520/8426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018160480003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018160480003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018160480003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Так, 08.08.2018 року до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи об’єктом нерухомості увигляді житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Юхима Геллера (Жовтневої революції), 13/2, чим завдалимайнової шкоди в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160480003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2003 року, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_3, на підставі усної домовленості з ПП «Фармацея», на балансі якої була земельна ділянка, використовував земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2, а також жиле приміщення що розташоване на ній, для здійснення господарської діяльності у вигляді Станції технічного обслуговування автомобілів.

У подальшому, а саме протягом 2006-2007 років ОСОБА_3 здійснював заходи направлені на придбання зазначеної земельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване на ній, у свою власність, але дізнався що ПП «Фармацея», на балансі якої була земельна ділянка, ліквідоване.

Так, в кінці 2017 року, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_3 розпочав пошук засобів для оформлення права власності у встановленому законом порядку на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2.

Разом з цим, на початку 2018 року до ОСОБА_3 звернувся чоловік на ім’я ОСОБА_3, встановити повні анкетні данні якого в ході досудового розслідування не надалось можливим, з пропозицією допомогти вирішити питання оформлення права власності на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2, на що ОСОБА_3 погодився.

У подальшому, ОСОБА_3 за дорученням невстановленої особи на ім’я ОСОБА_3 підготував ряд документів, що слугували підставою для виникнення права власності на вказану земельну ділянку та житлове приміщення, однак 10.05.2018 до ОСОБА_3 звернулися невстановлені особи з метою придбанняземельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2, одразу після чого ОСОБА_3 дізнався, що право власності на вказані об’єкти нерухомості зареєстровано за раніше невідомою йому особою на ім’я ОСОБА_4.

Так, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.02.2018 державним реєстратором КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту, виданого ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» від 07.02.2018, а також Виписки №688 виданої Виконкомом Одеської міської ради депутатів трудящих від 02.10.1990 зареєстровано право власності на житловий будинок, що розташований за адресою:м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2 за ОСОБА_6.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування слідчим був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до Департаменту архівної справи та діловодства ОМР щодо отримання завіреної належним чином копії Виписки №688 виданої Виконкомом Одеської міської ради депутатів трудящих від 02.10.1990.

Слідчий зазначає, що відповідно до листа з Департаменту архівної справи та діловодства ОМР (№ 4733-11.1-31 від 28.11.2018) згідно опису справ постійного зберігання та журналу реєстрації рішень виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів за 1990 рік останній номер реєстрації рішення: № 443 від 21 грудня 1990 року, тобто рішення виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів за № 688 від 02.10.1990 року щодо відведення земельної ділянки під забудову площею 0,069 га. за адресою:м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2 не існує та виписка з нього ОСОБА_6 не могла бути виданою виконавчим комітетом Одеської міської ради народних депутатів.

У подальшому, а саме 21.03.2018 року право власності на об’єкт нерухомості, а саме на житловий будинок, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2 на підставі Договору дарування від 14.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 та Договору дарування від 21.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 166, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 зареєстровано за ОСОБА_4.

У зв’язку з чим в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками – шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що в ході досудового розслідування для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення факту проведення зазначеної експертизи, для збору відповідних доказів, що становлять предмет доказування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ «Юридична фірма «Де Факто», а саме до: оригіналу технічного паспорту на житловий будинок за №13/2 по вул. Ю. Геллера у м. Одесі, виданого ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» (ЄДРПОУ 37136469)станом на 07.02.2018 та всіх наявних документів на підставі яких зазначений технічний паспорт виготовлявся та видавався (тобто оригіналу інвентаризаційної справи № 49/07/02/18 на об’єкт нерухомого майна у вигляді житлового будинкуза адресою: м. Одеса, вул. Геллера Юхима, будинок №13/2) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явилась надала до суду заяву відповідно до якої просила розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для збору відповідних доказів, що становлять предмет доказування у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018160480003036 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов’язати співробітників (представників) ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» (ЄДРПОУ – 37136469), (юридична адреса: м. Одеса, вул. Жовтневої революції 24/2) надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 та/або о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- оригіналу технічного паспорту на житловий будинок за №13/2 по вул. Ю. Геллера у м. Одесі, виданого ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» (ЄДРПОУ 37136469) станом на 07.02.2018 та всіх наявних документів на підставі яких зазначений технічний паспорт виготовлявся та видавався (тобто оригіналу інвентаризаційної справи № 49/07/02/18 на об’єкт нерухомого майна у вигляді житлового будинкуза адресою: м. Одеса, вул. Геллера Юхима, будинок №13/2) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» (ЄДРПОУ – 37136469), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.