Court ruling № 78730516, 29.11.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/43512/18

Провадження № 1-кс/761/29532/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції Стороженка С.В., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000039 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465), -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радник юстиції Стороженко С.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)та ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Метсоюз» (код ЄДРПОУ 40165594), ТОВ «Промметальянс» (код ЄДРПОУ 40629948), ТОВ «Інтергруп Україна» (код ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «МТК Веста» (код ЄДРПОУ 39099005) та ТОВ Фирма «Юкей-СД» (код ЄДРПОУ 23398198)та які знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Ростроповича Мстислава, буд. 74-а, та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000039 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)та ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Метсоюз» (код ЄДРПОУ 40165594), ТОВ «Промметальянс» (код ЄДРПОУ 40629948), ТОВ «Інтергруп Україна» (код ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «МТК Веста» (код ЄДРПОУ 39099005) та ТОВ Фирма «Юкей-СД» (код ЄДРПОУ 23398198)та які знаходяться за адресою: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Ростроповича Мстислава, буд. 74-а.

В судове засідання прокурор не з'явився, через канцелярію подав клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ «Донметсплав»), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)та ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Метсоюз» (код ЄДРПОУ 40165594), ТОВ «Промметальянс» (код ЄДРПОУ 40629948), ТОВ «Інтергруп Україна» (код ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «МТК Веста» (код ЄДРПОУ 39099005) та ТОВ Фирма «Юкей-СД» (код ЄДРПОУ 23398198)до незаконної схеми фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків прокурор посилається на проведені слідчі (розшукові) дії та Довідку про проведення аналізу фінансових операцій.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, прокурором не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)та ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Метсоюз» (код ЄДРПОУ 40165594), ТОВ «Промметальянс» (код ЄДРПОУ 40629948), ТОВ «Інтергруп Україна» (код ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «МТК Веста» (код ЄДРПОУ 39099005) та ТОВ Фирма «Юкей-СД» (код ЄДРПОУ 23398198)до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що прокурором не доведено причетністьТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)та ТОВ «Укрвторсплав» (код ЄДРПОУ 37350251), ПП «Опт-Торг 2000» (код ЄДРПОУ 42054048), ТОВ «Метсоюз» (код ЄДРПОУ 40165594), ТОВ «Промметальянс» (код ЄДРПОУ 40629948), ТОВ «Інтергруп Україна» (код ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «МТК Веста» (код ЄДРПОУ 39099005) та ТОВ Фирма «Юкей-СД» (код ЄДРПОУ 23398198)до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції Стороженка С.В., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018000000000039 від 30.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінніТОВ «Донметсплав» (код ЄДРПОУ 25099465)- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя