Court ruling № 78730249, 12.12.2018, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16343/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Бойко М.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 4201610107000164, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Бойко М.Л., звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В., в межах кримінального провадження № 42016101070000164, внесеного в ЄРДР 13.09.2016, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «БТА Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35 (МФО 321723).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що що невідомими особами протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи майном ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185), а саме: грошовими коштами в сумі понад 18 млн. грн., що знаходились на рахунках товариства, відкритих в банківських установах, а також часткою ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185).

Приблизно в кінці серпня на початку вересня 2016 року, невідомими особами підроблено договір про купівлю у ОСОБА_3 100% частку ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185), а також підробили Протокол № 10 Загальних Зборів учасників ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) від 09.08.2016, реєстр учасників ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) від 08.08.2016, Статут ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) від 09.08.2018, який підписував ОСОБА_4 (покупець) ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) та в подальшому на підставі даних підроблених документів незаконно перереєстрували вказану компанію на нового власника - ОСОБА_4, одночасно призначив його директором та змінив місце реєстрації ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) на Закарпатську область.

22.08.2017 відповідно до висновку судово - почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3, у договорі купівлі - продажу корпоративних прав від 09.08.2016, протоколі № 10 Загальних зборів Учасників ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) від 09.08.2016 та додатку «1 до протоколу 10 загальних зборів учасників ТОВ «СКАЙСІТІ - ГРУП» (код 38913185) від 09.08.2016, виконано не ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_3

Щодо даних дій можливо причетний відповідач у справі № 925/510/15- ТОВ «ЗЛГЗ Златогор» (код 31082518) та його службові особи. І метою таких дій є уникнення матеріальної відповідальності сплати боргу за рішенням суду.

В судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, і клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи та р/р ТОВ «АРДЕШИР» (код 39532238) відкритого рахунку в АТ «БТА Банк» (МФО 321723), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35, (МФО 321723) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Бойко М.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016101070000164 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні та слідчим - слідчої групи на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю в АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 35, що стосуються обслуговування рахунків:ТОВ «АРДЕШИР» (код 39532238):

№ 26009011006176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.10.2016 по теперішній час.

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з вищевказаних рахунків з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «АРДЕШИР» (код 39532238);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «АРДЕШИР» (код 39532238): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку:

ТОВ «АРДЕШИР» (код 39532238):

№ 26009011006176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2016 по теперішній час в АТ «БТА БАНК» (МФО 321723).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16343/18, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж. О. Корнілова