Court ruling № 78728903, 14.12.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/13808/18

Провадження № 1-кс/727/5173/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12018260000000273 від 23.06.2018 року), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України

сторони кримінального провадження:

слідчий Єльчанинова Л.В.

адвокати ОСОБА_2, ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні№12018260000000273 від 23.06.2018, що вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: м. Чернівці, вул. Лугова, 9, а саме:

Речі та документи, які перелічені в протоколі огляду від 11.12.2018, а саме:

- Відомість про виплату грошей №ВЗП-000096 за вересень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.

- Відомість про виплату грошей №ВЗП-000102 за жовтень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.

-Відомість про виплату грошей №ВЗП-000100 за вересень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.

-Відомість про виплату грошей №ВЗП-000091 за серпень 2018 ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» на 1 арк.

- договір підряду №24/10-09 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» щодо сортування металобрухту на 6 арк. в одному примірнику; ,

- договір підряду №24/10-10 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» щодо сортування металобрухту на 6 арк. в одному примірнику; договір субпідряду №10-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ» ОСОБА_5 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.;

- договір підряду №24/10-03 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «ВТОР-МЕТ» на 6 арк. у одному примірнику,договір субпідряду №03-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ» ОСОБА_6 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.;

- договір підряду №24/10-04 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «ВТОР-МЕТ» на 6 арк. у одному примірнику, договір субпідряду №04-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_7 та ТОВ «Брухтпостач» щодо сортування та інших робіт із металобрухтом на 6 арк.;

- договір підряду №24/10-07 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк. одному примірнику; договір субпідряду №07-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_8 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк.,

- договір підряду без номеру та дати між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк.одному примірнику; договір субпідряду без дати та номеру між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_9 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. у одному примірнику,

-договір підряду №24/10-11 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» по 6 арк. одному примірнику; договір субпідряду №11-10/18 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_10 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. у одному примірнику,

- договір підряду №24/10-02 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., одному примірнику, договір субпідряду №02-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_11 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк.,

- договір підряду №24/10-12 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., одному примірнику,

-договір субпідряду №12-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_12 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. ;

- договір підряду №24/10-08 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., одному примірнику, договір субпідряду №08-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_13 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк.,

-Договір підряду №24/10-01 від 24.10.2018 між ТОВ «Брухтпостач» та ПП «Втор-мет» на 6 арк., один примірник щодо виконання робіт з сортування, подрібнення, пакетування та навантаження металобрухту;

-Договір субпідряду №01-10/18 від 24.10.2018 між ПП «ВТОР-МЕТ», ОСОБА_14 та ТОВ «Брухтпостач» на 6 арк. щодо виконання робіт з сортування, подрібнення, пакетування та навантаження металобрухту,

-Чорнові записи – 4 арк.;

-Бланки заяв – 3 арк.;

-Бланки договорів – 5 арк.;

-Відомість № 04120001 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 04.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 20120021 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 20.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 05120002 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 05120003 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 05.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 07120004 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 07120005 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 11120009 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 07.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 11120007 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 08.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 11120006 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 09.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 11120008 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 09.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 12120010 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 10.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 12120011 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 12.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 15120012 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 12.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 15120013 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 15.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 15120014 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 15.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 18120018 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 17.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 18120015 плати за користування вагонами 15.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 18120017 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 16.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 20120019 плати за користування вагонами 17.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 20120020 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 17.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 21120022 плати за користування вагонами 17.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 21120023 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 21.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 25120026 плати за користування вагонами 20.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 25120027 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 22.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 28120032 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 28.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 25120028 плати за користування вагонами 22.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

- Відомість № 25120029 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 25.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 18120016 плати за користування вагонами 14.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 28120030 плати за користування вагонами 25.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 28120031 плати за подавання, забирання вагонів та маневру роботи за 27.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Відомість № 29120033 плати за користування вагонами 27.12.2017 року під’їзної колії ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Техно -Транс» - 1 арк.

-Вантажна декларація № 15515030.54817 від 18.08.2017 року, відправник ТОВ «Інтерпромканат», отримувач ОСОБА_4 м. Чернівці, вул. Лугова, 9 – 1 арк;

-Чорнові записи на різних аркушах – 38 арк.

В іншій частині відмовити.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Повідомити сторін, що повний текс ухвали буде оголошено 17.12.2018 року о 08-30 годині.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційної істанції протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.