Court ruling № 78727351, 18.12.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7505/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підстав ними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

В ході виконання доручення, проведеними заходами встановлено, що грошові кошти, що надходили на розрахункові рахунки зазначених фіктивних підприємств, в подальшому з метою їх переводу у готівку та легалізації перераховувались на розрахункові рахунки ряду підприємств, що здійснюють підприємницьку діяльність за готівку, яка фактично не оподатковується, а отримані від вказаних фірм грошові кошти направляє на закупку продукції оптовим підприємствам.

Встановлено, що особою, яка причетна до незаконної діяльності вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_51 , яка є засновником та директором ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074) та одночасно засновником ТОВ «Акцент-13» (38877383), юридична та фактична адреса обох підприємств: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67.

В період 2016-2017 років ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074) та ТОВ «Акцент-13» (38877383) були проведені безтоварні операції з фіктивними підприємствами вказаного «конвертаційного центру»: ТОВ «Мілтон Пейс» (код 40467948), ТОВ «Мазарокс» (код 40661473), ТОВ «Комерсбуд» (код 40763362), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Будремстиль» (40993301), ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сінтез Солюшен» (40649220), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Арті Пром» (41084878) на загальну суму 1254595грн., в тому числі на суму 121 588.15грн. з підприємствами ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «Будремстиль» (40993301), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Мазарокс» (код 40661473), ТОВ «Комерсбуд» (код 40763362), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), які входять до складу «конвертаційного центру», до організації якого причетний ОСОБА_5 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074) ТОВ «Н-Кан-Сервіс плюс» (37460628), ТОВ «Акцент - 13» (38877383), ТОВ «Практік Груп» (39681397)та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до Інформаційної довідки №143930995з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно таРеєстру праввласності нанерухоме майноправо власностіна нежитловіприміщення,що використовуються ТОВ "Трейд-Офіс" (код 39228074) та ТОВ «Акцент-13» (38877383), за адресою - м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67 - зареєстровано за ВАТ «Промзв`язок» (05815333) та ТОВ «ТБ «Промзв`язок» (25192360).

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074) ТОВ «Н-Кан-Сервіс плюс» (37460628), ТОВ «Акцент - 13» (38877383), ТОВ «Практік Груп» (39681397)та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, що використовуються ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074) ТОВ «Н-Кан-Сервіс плюс» (37460628), ТОВ «Акцент - 13» (38877383), ТОВ «Практік Груп» (39681397)та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів:

- грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документації ТОВ «Трейд-Офіс» (код 39228074), ТОВ «Н-Кан-Сервіс плюс» (37460628), та ТОВ «Акцент-13» (38877383), ТОВ «Практік Груп» (39681397) у т.ч. щодо взаємовідносин з: ТОВ «Мілтон Пейс» (код 40467948), ТОВ «Мазарокс» (код 40661473), ТОВ «Комерсбуд» (код 40763362), ТОВ «Трансформ плюс» (40653389), ТОВ «Гуд Комерс» (41083282), ТОВ «Голди» (40350534), ТОВ «Будремстиль» (40993301), ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сінтез Солюшен» (40649220), ТОВ «Добралюкс» (40452402), ТОВ «Арті Пром» (41084878), у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_65 з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1