Court ruling № 78678908, 18.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61417/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом розтрати і привласнення коштів ПАТ КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк» службовими особами та власниками даних банківських установ.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів ініційовано тимчасові доступи до руху коштів великої кількості різних юридичних осіб та встановлено, що злочинною організацією для їх приховування проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями, в кінцевому результаті грошові кошти виводились за кордон іноземним суб'єктам господарювання під приводом здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Аналізом руху коштів по транзитних рахунках ПАТ «КБ «Південкомбанк», отриманим відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/52285/17-к від 08.09.17, встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав-Фінанси», ТОВ «Тристар-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний союз», ТОВ «Новігатор Н» згідно договорів про надання мультивалютних відновлювальних відкличних кредитних ліній, які надходили на поточні рахунки вказаних товариств, перераховувались на інші транзитні рахунки, а в подальшому із іншим призначенням платежу виводились за межі України через міжнародну платіжну систему SWIFT. Грошові кошти виводились за кордон і через ряд інших суб'єктів господарювання, яким перераховувались грошові кошти товариствами, які отримали кредити в ПАТ «КБ Південкомбанк».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів (у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме, документів, що відображають рух коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк» через міжнародну платіжну систему «SWIFT».

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити кінцевих вигодонабувачів (рахунки, на які перераховувались кошти, банки в яких вони відкриті), яким перераховані кошти, отримані як кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Отримання вказаної інформації в подальшому надасть можливість звернення із відповідними клопотаннями про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів іноземних держав та встановлення суб'єктів, які отримували кошти від іноземних суб'єктів господарювання.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме, картотеки платежів через міжнародну платіжну систему SWIFT.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61417/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Кулявому С.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик