Court ruling № 78677376, 11.12.2018, Obolonskyi District Court of Kyiv City

11.12.2018 Справа № 756/16231/18

1-кс/756/3372/18

756/16231/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_5 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Крім того, під час проведення досудового слідства встановлено, що для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів ТОВ «Спецпідземінжбуд» щодо проведення операцій з ТОВ «БК «Будсервіс Плюс», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ «Металсинтез», ТОВ «БК «Метсервіс», ТОВ «Стройбудсервіс», комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються документи та зберігається інформація про діяльність ТОВ «Спецпідземінжбуд» та вказаних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «Спецпідземінжбуд» використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21, кабінет (офіс) 360.

З метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); печаток вказаних підприємств; необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро діяльність ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчі в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчих, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку старшомуслідчому зОВС п`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000034, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчомуз ОВСп`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_9 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_10 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_11 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_12 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_13 в офісному приміщенні ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780) за адресою: м.Київ,вул.Вікентія Хвойки,21,кабінет (офіс)360,яке направі власностізареєстровано за ТОВ «Ніко-Плюс», з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); печаток вказаних підприємств; необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.12.2018 року по 11.01.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1