Court ruling № 78665639, 11.12.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

11.12.2018

Справа №522/21542/18

Провадження 1-кс/522/22686/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не представилось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо – складської бази за адресою Одеська область Овідіопольский район смт. Авангард вул. Базаова 4, завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_2 Ахмед на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4. Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_2, 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_3 ОСОБА_4, але у зв’язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була знайомою ОСОБА_2, та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_2 Ахмед зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 12014160470000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України).

ОСОБА_5, в свою чергу, розуміючі обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов’язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_2 Ахмед - ОСОБА_3 ОСОБА_4, яка не втручалась в діяльність ОСОБА_5, по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4, ОСОБА_5, разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_2 Ахмед зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_3 ОСОБА_4 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ “Світанок-Південь”, єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_3 ОСОБА_4, а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном – ОСОБА_6.

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_5, та ОСОБА_6, залучають до свого злочинного плану посередників та засновують ПП “ОПТОН” де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ “Світано-Півдня” в особі ОСОБА_7, без згоди засновника ОСОБА_3 ОСОБА_4 укладає угоду з ПП “ОПТОН” договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 ПП “ОПТОН” звертається з позовом до ТОВ “Світанок-Півдня” про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ “Світанок-Півдня” на “РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС” (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством “ОПТОН”. ОСОБА_8 та ОСОБА_6, знаючи про те що вказане рішення не законне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_3, доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП “ОПТОН” зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_9, повідомляє ОСОБА_3 ОСОБА_4, що базу рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП “ОПТОН” за договором купівлі-продажу продає базу ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка по теперішній час їй належить та входить до статутного капіталу ТОВ “СЕМЬ ТОНН”.

В період, з моменту набуття ОСОБА_3 ОСОБА_4 право власності на будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4, здійснювалось ряд реєстраційних дій та змін щодо користування та права власності на вказаний об’єкт.

На підставі чого з метою вивчення та встановлення хронології дій відносно будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інвентаризаційної справи, яка перебуває у володінні КП «Овідіопольське РБТІ», з можливістю вилучення її в оригіналах для проведення послідуючих досліджень та перевірок що в сукупності надасть можливість притягнути винних до відповідальності.

Прокурор до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурорм доведено, що документи, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1 - задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб КП «Овідіопольське РБТІ» надати слідчому СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11, або співробітникам Приморського ВП у м. Одесі, за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інвентаризаційної справи з можливістю вилучення її завірених належним чином копій з метою долучення до матеріалів кримінального провадження по об’єкту нерухомості - будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова 4, що знаходиться у володінні посадових осіб КП «Овідіопольське РБТІ», за адресою Одеська область смт. Овідіополь, вул. Суворова 2-а.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: