Court ruling № 78640620, 20.11.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7376/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», який розміщений на території ринку «Жовтневий» за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, буд. 2-А, майно, а саме: тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку України у кількості 773 пачки; тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки; тютюнові вироби D&a5&;J без марок акцизного податку України у кількості 109 пачки; тютюнові вироби 99 без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки; тютюнові вироби Jin Ling без марок акцизного податку України у кількості 104 пачки; тютюнові вироби TGT без марок акцизного податку України у кількості 45 пачки; тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки; тютюнові вироби Oris без марок акцизного податку України у кількості 39 пачки; тютюнові вироби Director без марок акцизного податку України у кількості 91 пачки; тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України у кількості 107 пачки; тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України у кількості 220 пачки; тютюнові вироби Pall Mall без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки; тютюнові вироби L&a; тютюнові вироби Regina без марок акцизного податку України у кількості 105 пачки; тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України у кількості 27 пачки; тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України у кількості 46 пачки; тютюнові вироби GM без марок акцизного податку України у кількості 68 пачки; тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України у кількості 64 пачки; тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки; тютюнові вироби Lux без марок акцизного податку України у кількості 29 пачки; тютюнові вироби Chester Field без марок акцизного податку України у кількості 21 пачки; тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України у кількості 141 пачки; тютюнові вироби Ashima без марок акцизного податку України у кількості 48 пачки; тютюнові вироби Golden Deer без марок акцизного податку України у кількості 73 пачки; тютюнові вироби Royal без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки; тютюнові вироби Business Royals без марок акцизного податку України у кількості 20 пачки; тютюнові вироби Stix без марок акцизного податку України у кількості 238 пачки; тютюнові вироби Фест без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки; тютюнові вироби West без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки; тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки; тютюнові вироби Kiss без марок акцизного податку України у кількості 66 пачки; тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки; тютюнові вироби Приам без марок акцизного податку України у кількості 25 пачки; тютюнові вироби Favorit без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки; тютюнові вироби Astru без марок акцизного податку України у кількості 53 пачки; тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України у кількості 47 пачки; тютюнові вироби Temp без марок акцизного податку України у кількості 58 пачки; тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України у кількості 31 пачки; тютюнові вироби D&aци;B без марок акцизного податку України у кількості 215 пачки; тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки; тютюнові вироби Violet без марок акцизного податку України у кількості 63 пачки; тютюнові вироби Marshall без марок акцизного податку України у кількості 361 пачки. тютюнові вироби Прилуки з марками акцизного податку України у кількості 132 пачки; тютюнові вироби Прима з марками акцизного податку України у кількості 195 пачки; тютюнові вироби L&aат;M з марками акцизного податку України у кількості 11 пачки; тютюнові вироби Прима (без фільтра) з марками акцизного податку України у кількості 40 пачок; грошові кошти у кількості 778 грн.; чорнові записи, які містяться на картонках; зошит чорного кольору з надписом «Menu» з чорновими записами; накладні, у яких міститься інформація щодо тютюнових виробів, у кількості 39 шт. на 1 арк. кожна; копію трудової книжки ОСОБА_3 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_4 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_4 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», який розміщений на території ринку «Жовтневий» за адресою м. Миколаїв, вул. Самойловича, буд. 2-А. В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску зеленого кольору, у верхній частині якого встановлено вивіску з написом «ІНФОРМАЦІЯ_1», який розміщений на території ринку «Жовтневий» за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, буд. 2-А, майно, а саме:

- тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку України у кількості 773 пачки;

- тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки;

- тютюнові вироби D&a к;J без марок акцизного податку України у кількості 109 пачки;

- тютюнові вироби 99 без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки;

- тютюнові вироби Jin Ling без марок акцизного податку України у кількості 104 пачки;

- тютюнові вироби TGT без марок акцизного податку України у кількості 45 пачки;

- тютюнові вироби RGD без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки;

- тютюнові вироби Oris без марок акцизного податку України у кількості 39 пачки;

- тютюнові вироби Director без марок акцизного податку України у кількості 91 пачки;

- тютюнові вироби Marlboro без марок акцизного податку України у кількості 107 пачки;

- тютюнові вироби NZ без марок акцизного податку України у кількості 220 пачки;

- тютюнові вироби Pall Mall без марок акцизного податку України у кількості 102 пачки;

- тютюнові вироби L&as7;M без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- тютюнові вироби Regina без марок акцизного податку України у кількості 105 пачки;

- тютюнові вироби Credo без марок акцизного податку України у кількості 27 пачки;

- тютюнові вироби Brook без марок акцизного податку України у кількості 46 пачки;

- тютюнові вироби GM без марок акцизного податку України у кількості 68 пачки;

- тютюнові вироби Blood без марок акцизного податку України у кількості 64 пачки;

- тютюнові вироби Compliment без марок акцизного податку України у кількості 595 пачки;

- тютюнові вироби Lux без марок акцизного податку України у кількості 29 пачки;

- тютюнові вироби Chester Field без марок акцизного податку України у кількості 21 пачки;

- тютюнові вироби Mikado без марок акцизного податку України у кількості 141 пачки;

- тютюнові вироби Ashima без марок акцизного податку України у кількості 48 пачки;

- тютюнові вироби Golden Deer без марок акцизного податку України у кількості 73 пачки;

- тютюнові вироби Royal без марок акцизного податку України у кількості 28 пачки;

- тютюнові вироби Business Royals без марок акцизного податку України у кількості 20 пачки;

- тютюнові вироби Stix без марок акцизного податку України у кількості 238 пачки;

- тютюнові вироби Фест без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки;

- тютюнові вироби West без марок акцизного податку України у кількості 57 пачки;

- тютюнові вироби Jim без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки;

- тютюнові вироби Kiss без марок акцизного податку України у кількості 66 пачки;

- тютюнові вироби Прима без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- тютюнові вироби Приам без марок акцизного податку України у кількості 25 пачки;

- тютюнові вироби Favorit без марок акцизного податку України у кількості 56 пачки;

- тютюнові вироби Astru без марок акцизного податку України у кількості 53 пачки;

- тютюнові вироби Lira без марок акцизного податку України у кількості 47 пачки;

- тютюнові вироби Temp без марок акцизного податку України у кількості 58 пачки;

- тютюнові вироби Doina без марок акцизного податку України у кількості 31 пачки;

- тютюнові вироби D&a

- тютюнові вироби Marble без марок акцизного податку України у кількості 84 пачки;

- тютюнові вироби Violet без марок акцизного податку України у кількості 63 пачки;

- тютюнові вироби Marshall без марок акцизного податку України у кількості 361 пачки.

- тютюнові вироби Прилуки з марками акцизного податку України у кількості 132 пачки;

- тютюнові вироби Прима з марками акцизного податку України у кількості 195 пачки;

- тютюнові вироби L&aps;M з марками акцизного податку України у кількості 11 пачки;

- тютюнові вироби Прима (без фільтра) з марками акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- грошові кошти у кількості 778 грн.;

- чорнові записи, які містяться на картонках;

- зошит чорного кольору з надписом «Menu» з чорновими записами;

- накладні, у яких міститься інформація щодо тютюнових виробів, у кількості 39 шт. на 1 арк. кожна;

- копію трудової книжки ОСОБА_3 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 15 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН