Court ruling № 78640474, 09.11.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9012/18

н\п 1-кс/490/7373/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ковганюк В.Д., слідчого Мовчана В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчана В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Мовчаном Т.М. клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: номерний знак для автотранспорту "DAU 04185" у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_5" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "0027" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "Копейка" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_6" у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_11" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_7" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_4" у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_3" у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_8" у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_9" у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_2" у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_1" у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_10" у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_11" у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_12" у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_13" у кількості 1 шт.; копію паспорту ОСОБА_3 на 1 арк.; копію витягу з ЄДР, ІПН та паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.; печатку ПП "Вааль" (код 36579315) у кількості 1 шт.; бірку щодо отримання посилок служби експрес доставки на ОСОБА_5 на 9 арк.; тютюнові вироби "Sim Ling" без марок акцизного податку у кількості 2120 пачок; тютюнові вироби "Chesterfild" без марок акцизного податку у кількості 1290 пачок; тютюнові вироби "Патріот" без марок акцизного податку у кількості 180 пачок; тютюнові вироби "Credo" без марок акцизного податку у кількості 2030 пачок; тютюнові вироби "Richman Royl" без марок акцизного податку у кількості 500 пачок; тютюнові вироби "Lapsi" без марок акцизного податку у кількості 820 пачок; тютюнові вироби "DJ" без марок акцизного податку у кількості 1190 пачок; тютюнові вироби "Brook" без марок акцизного податку у кількості 8730 пачок; тютюнові вироби "Marshall" без марок акцизного податку у кількості 8500 пачок; тютюнові вироби "GM" без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок; тютюнові вироби "Cенека" без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; тютюнові вироби "Прилуки" без марок акцизного податку у кількості 4850 пачок; тютюнові вироби "Фест" без марок акцизного податку у кількості 220 пачок; тютюнові вироби "Stix" без марок акцизного податку у кількості 1660 пачок; тютюнові вироби "Kiss" без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби "West" без марок акцизного податку у кількості 3720 пачок; тютюнові вироби "Blood" без марок акцизного податку у кількості 380 пачок; тютюнові вироби "Astru" без марок акцизного податку у кількості 657 пачок; тютюнові вироби "Марбле" без марок акцизного податку у кількості 1020 пачок; тютюнові вироби "Lucky Strike" без марок акцизного податку у кількості 270 пачок; тютюнові вироби "Liana" без марок акцизного податку у кількості 360 пачок; тютюнові вироби "NZ" без марок акцизного податку у кількості 3480 пачок; тютюнові вироби "Richman" без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; тютюнові вироби "Violet" без марок акцизного податку у кількості 390 пачок; тютюнові вироби "99" без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; тютюнові вироби "Мікада" без марок акцизного податку у кількості 7750 пачок; тютюнові вироби "R.G.D." без марок акцизного податку у кількості 1230 пачок; тютюнові вироби "TGT" без марок акцизного податку у кількості 2100 пачок; тютюнові вироби "Golden Deer" без марок акцизного податку у кількості 600 пачок; тютюнові вироби "Director" без марок акцизного податку у кількості 8710 пачок; тютюнові вироби "Pall Mall" без марок акцизного податку у кількості 1040 пачок; тютюнові вироби "Регіна" без марок акцизного податку у кількості 2430 пачок; тютюнові вироби "Ashima" без марок акцизного податку у кількості 1300 пачок; тютюнові вироби "Приам" без марок акцизного податку у кількості 3130 пачок; тютюнові вироби "DB" без марок акцизного податку у кількості 1120 пачок; тютюнові вироби "Доіна" без марок акцизного податку у кількості 6790 пачок; тютюнові вироби "ORIS" без марок акцизного податку у кількості 570 пачок; тютюнові вироби "Sim " без марок акцизного податку у кількості 600 пачок; тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку у кількості 21230 пачок; тютюнові вироби "Прима" без марок акцизного податку у кількості 660 пачок; тютюнові вироби "Temp" без марок акцизного податку у кількості 2064 пачок; тютюнові вироби "Favorit" без марок акцизного податку у кількості 200 пачок; тютюнові вироби "Lira" без марок акцизного податку у кількості 120 пачок; тютюнові вироби "Compliment" без марок акцизного податку у кількості 21170 пачок; тютюнові вироби "LM" без марок акцизного податку у кількості 3170 пачок; тютюнові вироби "Marlboro" без марок акцизного податку у кількості 2950 пачок; тютюнові вироби "Прима" з марками акцизного податку України у кількості 1700 пачок; тютюнові вироби "LM" з марками акцизного податку України у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби "Marlboro" з марками акцизного податку України у кількості 5000 пачок.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018150000000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 (02.06.1984 р.н.), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.

В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв'язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 25/2.

Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1. За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 фактично здійснює зберігання з метою збуту, а також розфасовує партії для їх подальшої доставки до торгівельних точок з метою збуту у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок та з марками акцизного податку України в кількості 143981 пачка, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом,та згідно пояснень ОСОБА_6 є власністю її онука - ОСОБА_5, документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також автомобільні номери. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку на території домоволодіння було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками і без марок акцизного податку України та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.

В частині накладення арешту на номерний знак для автотранспорту "DAU 04185" у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_5" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "0027" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "Копейка" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_6" у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_11" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_7" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_4" у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_3" у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_8" у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_9" у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_2" у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту "НОМЕР_1" у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_10" у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_11" у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_12" у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту "НОМЕР_13" у кількості 1 шт. слід відмовити, оскільки перелічені предмети не мають жодного відношення до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000064.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- копію паспорту ОСОБА_3 на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР, ІПН та паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;

- печатку ПП "Вааль" (код 36579315) у кількості 1 шт.;

- бірку щодо отримання посилок служби експрес доставки на ОСОБА_5 на 9 арк.;

- тютюнові вироби "Sim Ling" без марок акцизного податку у кількості 2120 пачок;

- тютюнові вироби "Chesterfild" без марок акцизного податку у кількості 1290 пачок;

- тютюнові вироби "Патріот" без марок акцизного податку у кількості 180 пачок;

- тютюнові вироби "Credo" без марок акцизного податку у кількості 2030 пачок;

- тютюнові вироби "Richman Royl" без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби "Lapsi" без марок акцизного податку у кількості 820 пачок;

- тютюнові вироби "DJ" без марок акцизного податку у кількості 1190 пачок;

- тютюнові вироби "Brook" без марок акцизного податку у кількості 8730 пачок;

- тютюнові вироби "Marshall" без марок акцизного податку у кількості 8500 пачок;

- тютюнові вироби "GM" без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;

- тютюнові вироби "Cенека" без марок акцизного податку у кількості 50 пачок;

- тютюнові вироби "Прилуки" без марок акцизного податку у кількості 4850 пачок;

- тютюнові вироби "Фест" без марок акцизного податку у кількості 220 пачок;

- тютюнові вироби "Stix" без марок акцизного податку у кількості 1660 пачок;

- тютюнові вироби "Kiss" без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок;

- тютюнові вироби "West" без марок акцизного податку у кількості 3720 пачок;

- тютюнові вироби "Blood" без марок акцизного податку у кількості 380 пачок;

- тютюнові вироби "Astru" без марок акцизного податку у кількості 657 пачок;

- тютюнові вироби "Марбле" без марок акцизного податку у кількості 1020 пачок;

- тютюнові вироби "Lucky Strike" без марок акцизного податку у кількості 270 пачок;

- тютюнові вироби "Liana" без марок акцизного податку у кількості 360 пачок;

- тютюнові вироби "NZ" без марок акцизного податку у кількості 3480 пачок;

- тютюнові вироби "Richman" без марок акцизного податку у кількості 100 пачок;

- тютюнові вироби "Violet" без марок акцизного податку у кількості 390 пачок;

- тютюнові вироби "99" без марок акцизного податку у кількості 640 пачок;

- тютюнові вироби "Мікада" без марок акцизного податку у кількості 7750 пачок;

- тютюнові вироби "R.G.D." без марок акцизного податку у кількості 1230 пачок;

- тютюнові вироби "TGT" без марок акцизного податку у кількості 2100 пачок;

- тютюнові вироби "Golden Deer" без марок акцизного податку у кількості 600 пачок;

- тютюнові вироби "Director" без марок акцизного податку у кількості 8710 пачок;

- тютюнові вироби "Pall Mall" без марок акцизного податку у кількості 1040 пачок;

- тютюнові вироби "Регіна" без марок акцизного податку у кількості 2430 пачок;

- тютюнові вироби "Ashima" без марок акцизного податку у кількості 1300 пачок;

- тютюнові вироби "Приам" без марок акцизного податку у кількості 3130 пачок;

- тютюнові вироби "DB" без марок акцизного податку у кількості 1120 пачок;

- тютюнові вироби "Доіна" без марок акцизного податку у кількості 6790 пачок;

- тютюнові вироби "ORIS" без марок акцизного податку у кількості 570 пачок;

- тютюнові вироби "Sim " без марок акцизного податку у кількості 600 пачок;

- тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку у кількості 21230 пачок;

- тютюнові вироби "Прима" без марок акцизного податку у кількості 660 пачок;

- тютюнові вироби "Temp" без марок акцизного податку у кількості 2064 пачок;

- тютюнові вироби "Favorit" без марок акцизного податку у кількості 200 пачок;

- тютюнові вироби "Lira" без марок акцизного податку у кількості 120 пачок;

- тютюнові вироби "Compliment" без марок акцизного податку у кількості 21170 пачок;

- тютюнові вироби "LM" без марок акцизного податку у кількості 3170 пачок;

- тютюнові вироби "Marlboro" без марок акцизного податку у кількості 2950 пачок;

- тютюнові вироби "Прима" з марками акцизного податку України у кількості 1700 пачок;

- тютюнові вироби "LM" з марками акцизного податку України у кількості 1000 пачок;

- тютюнові вироби "Marlboro" з марками акцизного податку України у кількості 5000 пачок.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН