Court ruling № 78635034, 18.12.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/32345/18

Провадження №1-кс/127/17049/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 17.12.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павельським О.В., про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, в тому числі ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що внесення відомостей до державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою будівництваЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555) – Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, секції 1-3, здійснював державний реєстратор КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” (м. Вінниця, вул. Соборна, 64) ОСОБА_2.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належної якості завірених копій документів реєстраційних справ на оформлення права власності на квартири за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, секції 1-3 (акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, довідка про сплату пайових внесків, технічний паспорт тощо), та їх вилучення, які перебувають в КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64

Слідчий Чепурко Л.В., в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Державний реєстратор КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” ОСОБА_2 в судове засідання не з’явилась, про причини неявки суд не повідомила, хоча про розгляд була повідомлена завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що внесення відомостей до державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою будівництва ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555) – Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, секції 1-3, здійснював державний реєстратор КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” (м. Вінниця, вул. Соборна, 64) ОСОБА_2.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в державного реєстратора КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” ОСОБА_2 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до належної якості завірених копій документів реєстраційних справ на оформлення первинного/вторинного права власності на квартири за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, секції 1-3 (акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, довідка про сплату пайових внесків, технічний паспорт тощо) за період з 2016-2018 р.р., внесення відомостей до державного реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою будівництва ЖБК “Барський” (код за ЄДРПОУ 38813555) – Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Зарванці, вул. Одеська, 3, секції 1-3, здійснював державний реєстратор КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” ОСОБА_2, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні службових осіб КП “Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації” та зберігаються за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64, а також можливість їх залишити в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя