Court ruling № 78631069, 18.12.2018, Obolonskyi District Court of Kyiv City

18.12.2018 Справа № 756/16144/18

Справа № 756/16144/18

Провадження № 1-кс/756/3334/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

18 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018100050000017 від 24.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2018 року слідчий з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343), які зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.-т ОСОБА_1, 70; 2) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 41; 3) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 26/4; 4) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6; 5) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Мережа Горящих Подорожей» (код 42591183), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленко, 19.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000017 від 24.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824), ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127), ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343), ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027), ТОВ «Мережа Горящих подорожей» (код 42591183), яка вказала, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесла неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримала грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824), ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127), ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343), ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027), ТОВ «Мережа Горящих Подорожей» (код 42591183) становить 1 особа, вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1) ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 41

2) ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 26/4.

3) ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343) зареєстровано у в юридичному департаменті Маріупольської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343) зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70.

4) ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

5) ТОВ «Мережа Горящих Подорожей» (код 42591183) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Мережа Горящих Подорожей» (код 42591183) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленко, 19.

В органу досудового розслідування відсутня можливість в інший спосіб отримати документи, зміст яких необхідно дослідити в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні, зважаючи на положення ч.2 ст.159 КПК України.

У судове засідання слідчий Галка М.А. не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування надано докази, що відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 22 листопада 2018 року остання показала, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Грапл Україна», ТОВ «Рудана Київ», ТОВ «Стандарт Вінер», ТОВ «Відера ЛТД», ТОВ «Мережа Горящих подорожей», внесла неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо перереєстрації вказаних підприємств, за що отримали грошову винагороду.

Таким чином документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з метою призначення почеркознавчих експертиз належності підпису на них ОСОБА_3.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, –задовольнити.

Надати співробітникам п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стандарт Вінер» (код 42247343), які зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.-т ОСОБА_1, 70;

Надати співробітникам п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Грапл Україна» (код 38950824), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 41;

Надати співробітникам п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Рудана Київ» (код 41927127), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 26/4;

Надати співробітникам п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Відера ЛТД» (код 42346027), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6;

Надати співробітникам п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Мережа Горящих Подорожей» (код 42591183), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омельяновича-Павленко, 19.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі виїмки оригіналів документів із вказаною інформацією та залишення замість оригіналу належним чином завіреної копії.

Строк дії ухвали – до 17 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1 та/або ОСОБА_4, ОСОБА_5В,, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько