Court decree № 78614520, 04.12.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
04.12.2018
Case No.
201/13174/18
Document №
78614520
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13174/18

Провадження № 1-кс/201/7567/018

УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040000000036 від 31.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040000000036 від 31.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341) в період 2015-2016, шляхом відображення неіснуючих операцій фінансово-господарської діяльності від фіктивних підприємств: ТОВ «Інтегро Буд» код ЄДРПОУ 39424906, ТОВ «Полісбуд» код ЄДРПОУ 39317991, ТОВ «Пром Імперія ЛТД» код ЄДРПОУ 39823742, ТОВ «БОСТАР» код ЄДРПОУ 39725732, ТОВ «Маркет Грант» код ЄДРПОУ 40259598, ТОВ «Асторс» код ЄДРПОУ 39820652, ТОВ «Флорінг Торг» код ЄДРПОУ 40364662, ТОВ «Айворі - Груп» код ЄДРПОУ 39371692, ТОВ «Кристал - Інвест» код ЄДРПОУ 40178760, ТОВ Зевстат» код ЄДРПОУ 40102686, ТОВ «Наутилтрейд» код ЄДРПОУ 40782584, ТОВ «Юрком Голд» код ЄДРПОУ 39911739, ТОВ «Укртес» код ЄДРПОУ 39465660, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3 677 650, 81 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341), яке зареєстровано в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи знаходиться у володінні службових осіб Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000036 від 31.03.2018, документи реєстраційної справи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю Олегу Васильовичу, а також іншим слідчим слідчої групи: Костівій О.В., Олешко В.І., Кліпі О.С., Кривобоку Р.В., Кириченко Є.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040000000036 від 31.03.2018, документи реєстраційної справи ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме: реєстраційну справу ТОВ "ІТ-Бізнес груп" (код 36811341), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов

Часті запитання

Який тип судового документу № 78614520 ?

Документ № 78614520 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78614520 ?

Дата ухвалення - 04.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78614520 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 78614520 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 78614520, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

The court decision No. 78614520, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City was adopted on 04.12.2018. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 78614520 refers to case No. 201/13174/18

This decision relates to case No. 201/13174/18. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 78614507
Next document : 78614574