Court ruling № 78614053, 12.12.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12934/18

Провадження № 1-кс/201/7433/2018

УХВАЛА

іменем України

12грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Моніча С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018042640000247 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Моніча С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018042640000247 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2018 у справі №904/10426/17 задоволено позов першого заступника прокурора Дніпропетровської області та стягнуто з ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» на користь Дніпровської міської ради кошти в сумі 915 574,40 грн. та витрати зі сплати судового збору в сумі 13 733,61 грн. на користь прокуратури Дніпропетровської області.

ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» на праві власності належало нерухоме майно, а саме складські приміщення з гаражними боксами та адміністративними будівлями загальною площею 2975,2 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Проте, ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» вказане нерухоме майно, на підставі договору купівлі-продажу, відчужено ОСОБА_2

Крім того, внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» в частині зміни складу засновників та змінено засновника ОСОБА_3 на ОСОБА_4

В подальшому ОСОБА_2 вищезазначене нерухоме майно відчужено ТОВ «МВ ІСТЕЙТ».

При цьому згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є засновником ТОВ «МВ ІСТЕЙТ».

Відповідно до ст.234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином.

На фіктивність вказаних договорів купівлі-продажу вказує відсутність правових наслідків обов'язкових при укладанні таких договорів, оскільки переходячи із власності однієї юридичної особи до іншої, майно фактично продовжує належати ОСОБА_3

ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» відсутнє будь-яке інше майно, на яке може бути звернено стягнення під час примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області №904/10426/17 від 17.05.2018 про стягнення на користь Дніпровської міської ради 915 574,40 грн.

Таким чином, вищевикладені факти вказують на укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цього нерухомого майна лише з метою його приховання та подальшого перешкоджання виконанню рішення суду.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні №42018042640000247 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення, а також є предметом злочину.

Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, а саме до реєстраційних справ юридичних осіб - ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» (код ЄДРПОУ 33115052) та ТОВ «МВ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38434185) , що перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька,58.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька,58.

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Моничу Сергію Юрійовичу або будь-якому іншому прокурору чи слідчому, що має повноваження у кримінальному провадженні №42018042640000247, а також за їх дорученням службовим особам органів поліції України. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька,58, а саме до реєстраційних справ юридичних осіб - ПП «АДІ-ІНВЕСТ ІІІ» (код ЄДРПОУ 33115052) та ТОВ «МВ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38434185).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов