Court ruling № 78613790, 04.12.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13187/18

Провадження № 1-кс/201/7577/2018

УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000000441 від 24.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 01.08.2015 між компанією DUCANA MANAGEMENT LP, Rosyth, Великобританія, в особі повіреного ОСОБА_3 та ТОВ «ТД ЛЕКОР», м. Київ (код ЄДРПОУ 39584836) в особі директора ОСОБА_4 (далі – Покупець) укладено посередницький зовнішньоекономічний контракт № L01, згідно якого Продавець продає, а Покупець покупає продукцію (далі – Товар). Постачання товару проводиться партіями, які формуються Продавцем на підставі заявки Покупця.

Відповідно п.п. 10.1 Контракту, заявки, гарантійні листи, проформи інвойсів і рахунки є частиною контракту. Ці документи вважаються дійсними у разі, якщо вони завірені підписом уповноваженої особи – відправника.

Декларантом – ТОВ «ТД ЛЕКОР» 17.08.2015, 09.10.2015, 04.01.2016 були подані митні декларації у електронному вигляді (далі – ЕМД) (№ 110130000/2015/505656, № 110130000/2015/507515, № 110080000/2016/100003 відповідно).

Відповідно до вказаних ЕМД, ТОВ «ТД ЛЕКОР» задекларовано ввезення з Турецької Республіки товару – «котли настінні газові сталеві двоконтурні (код товару за УКТЗЕД НОМЕР_1) та «водонагрівачі проточні газові» (код за УКТЗЕД НОМЕР_2) торгівельної марки «DEMRAD/DEMIR DOKUM», виробництва компанії «TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S.» (виробник Туреччина), імпортованих за посередницьким зовнішньоекономічним контрактом № L01 від 01.08.2015.

Перевіркою наданих Декларантом додаткових до ЕМД документів встановлено, що сканована копія комерційного інвойсу Продавця містить відтиск печатки з найменуванням продавця і не містить жодних підписів, що суперечить вимогам п.п. 10.1 Контракту та є порушенням п. 2 ст. 52 Митного кодексу України (далі – МКУ).

Також встановлено, що у порушенні ст. 57 МКУ Декларантом необґрунтовано обрано резервний метод визначення митної вартості товару, який вказаний Декларантом на рівні 135 доларів США, при цьому вартість аналогічного товару, вказаного на офіційному сайті компанії-виробника складає 1 242,6 доларів США, без урахування транспортних витрат, що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість та мита.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у вивченні документації, на підставі якої здійснено митне оформлення ТОВ «ТД ЛЕКОР» (код ЄДРПОУ 39584836) ЕМД № 110130000/2015/505656 від 17.08.2015, ЕМД № 110130000/2015/507515 від 09.10.2015, ЕМД № 110080000/2016/100003 від 04.01.2016, переписки з питань правильності оформлення митних декларацій, інших документів, які стосуються оформлення вказаних ЕМД та знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, яка розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів, на підставі якої здійснено митне оформлення ТОВ «ТД ЛЕКОР» (код ЄДРПОУ 39584836) ЕМД № 110130000/2015/505656 від 17.08.2015, ЕМД № 110130000/2015/507515 від 09.10.2015, ЕМД № 110080000/2016/100003 від 04.01.2016, переписки з питань правильності оформлення митних декларацій, інших документів, які стосуються оформлення вказаних ЕМД та знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, яка розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів, на підставі якої здійснено митне оформлення ТОВ «ТД ЛЕКОР» (код ЄДРПОУ 39584836) ЕМД № 110130000/2015/505656 від 17.08.2015, ЕМД № 110130000/2015/507515 від 09.10.2015, ЕМД № 110080000/2016/100003 від 04.01.2016, переписки з питань правильності оформлення митних декларацій, інших документів, які стосуються оформлення вказаних ЕМД та знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, яка розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів, на підставі якої здійснено митне оформлення ТОВ «ТД ЛЕКОР» (код ЄДРПОУ 39584836) ЕМД № 110130000/2015/505656 від 17.08.2015, ЕМД № 110130000/2015/507515 від 09.10.2015, ЕМД № 110080000/2016/100003 від 04.01.2016, переписки з питань правильності оформлення митних декларацій, інших документів, які стосуються оформлення вказаних ЕМД та знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, яка розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя В.В. Трещов