Court ruling № 78605983, 17.12.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/2180/18

Провадження № 1-кс/461/11032/18

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000010 від 22.01.2018р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, погодженим начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх приміщеннях, незалежно від їх призначення і правового статусу, які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ЄДРПОУ 07684556, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3.

Подане клопотання мотивує тим, що існують достатні підстави вважати, що за місцем провадження господарської діяльності ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», зберігається документація, щодо поставлених ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» товарно-матеріальних цінностей та запчастин до авіаційної техніки, зокрема: оригінали договорів, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують отримання товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів, документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей, інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документація і звітність по взаємовідносинах із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», посадові інструкції керівного складу та осіб, які уповноважені здійснювати готівкові розрахунки, підписувати угоди, проводити тендери та здійснювати контроль за поставкою відповідної продукції, тендерна документація, з усіма додатками та змінами з приводу закупівлі продукції із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за період 2016-2018 р.р., а також поставлені ними товарно-матеріальні цінності та запчастини до авіаційної техніки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6млн.грн.

В свою чергу, ТОВ «Грандавіатайм» по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ «Міленкор» (ЄДРПОУ 40401505), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883) та ТзОВ «Нью Лайт Компані» (ЄДРПОУ: 40049523). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Згідно із повідомлення ГВ КР УСБУ у Львівській області, на території державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3, зберігається уся документація (оригінали договорів, бухгалтерська та фінансова звітності, тендерна документація тощо), а також товарно-матеріальні цінності, отримані від ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за договорами поставки упродовж 2016-2018 р.р.

Відповідно до даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України, ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3.

Інформація щодо власника приміщень за адресою: м. Львів, вул.Авіаційна, буд. 3 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відсутня.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що за місцем провадження господарської діяльності ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», зберігається документація, щодо поставлених ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» товарно-матеріальних цінностей та запчастин до авіаційної техніки, яка була знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди або містить інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому вважаю, що клопотання слідчого підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в усіх приміщеннях, незалежно від їх призначення і правового статусу, які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ЄДРПОУ 07684556, за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів та речей, що мають безпосереднє відношення до кримінального провадження, а саме:

1.інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документації та звітність по взаємовідносинах із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»), ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» та їх контрагентами (оригінали договорів, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують отримання товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів) за період 2016-2018 р.р.;

2.документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, переліки виробленої продукції тощо);

3.журнали реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів за період 2016-2018 р.р.;

4.посадові інструкції керівного складу та осіб, які уповноважені здійснювати готівкові розрахунки, підписувати угоди, накладні, платіжні документи, проводити тендери та здійснювати контроль за поставкою відповідної продукції за період 2016-2018 р.р.;

5.накази про призначення та звільнення посадових осіб ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», відповідальних за укладання, зміну, розірвання договорів, поставку відповідної продукції від постачальників, її зберігання та видачу у період 2016-2018 р.р.;

6.положення про тендерний комітет державного підприємства, тендерна документація з усіма додатками та змінами, документи тендерних пропозицій, листування з приводу закупівлі продукції із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», чинні у період 2016-2018 р.р.;

7.записні книжки, чорнові записи, листи, організаційно-розпорядчі та реєстраційні документи, інформація із обчислювальної комп`ютерної техніки та флеш-носіїв, що стосуються взаємовідносин із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» за період 2016-2018 р.р.;

8.грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом;

9.товарно-матеріальні цінності, товари та продукція, поставлені за відповідними договорами від ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») і ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», а так само необліковані товарно-матеріальні цінності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .