Court ruling № 78601545, 11.12.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/5780/18

ун. № 759/19973/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Васюрі Я.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних, податкових, звітних документів, фінансових звітів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» у кримінальному провадженні № 12017100080007178 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2018 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та податкових, звітних документів, у тому числі фінансових звітів, ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061, які перебувають у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017 року, директор ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225 ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна товариства, яке перебувало в його віданні, на суму 1 101 703,93 грн., що спричинило товариству збитки у великих розмірах.

Так, відповідно до статуту ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225 затвердженого протоколом №1/2017 від 15.03.17 з'ясовано, що товариство здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, учасниками товариства є ОСОБА_2 з часткою у статутному капіталі в розмірі 50% та ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі в розмірі 50%.

Відповідно до статуту ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061 затвердженого протоколом №25 від 16.12.11 з'ясовано, що товариство здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, учасниками товариства є ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі в розмірі 40,10%, ОСОБА_5 з часткою у статутному капіталі в розмірі 40,10% та ТОВ «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» з часткою у статутному капіталі в розмірі 19,80%. Пунктом 5.9. розділу 5 статуту товариства передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш як 60% голосів.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона є учасником ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 40,10% (40,10% голосів), у 2017 році їй стало відомо про протиправну передачу директором товариства ОСОБА_6 в розпорядження директора ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» ОСОБА_7 печатки, фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ», а останній вчиняє дії спрямовані на незаконну зміну учасників та перешкоджає функціонуванню товариства.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних та податкових звітних документів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061.

Встановлено, що реєстраційні та податкові звітні документи ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061, знаходяться у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

Прокурор в судове засідання не з»явився, повідомлений належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором не винесено постанови про призначення будь-якої експертизи та не надано доказів, яке саме значення мають вказані документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних, податкових, звітних документів, фінансових звітів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» у кримінальному провадженні № 12017100080007178 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Н.О.Петренко