Court ruling № 78586306, 17.12.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/8569/18

Провадження № 1-кс/461/10886/18

УХВАЛА

Іменем України

17.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Дуб Б.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Дуб Б.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділупроцесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальним органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації про рух коштів по платіжних банківських картках ПАТ КБ "Приват Банк" 5363542306223554, 5168742213301256, 4149629397868704, 5168755604753547, 5168757316231085, 4149499648308854, 4149439003942392, 4149499108052935, 5168757374910604, 5168742723429605, 4149629300633120, 5168742230448015, 5168742223992433, 5168742706801309, 4149499111955157, 1201000183704530, 4149439003943392 в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року, у тому числі оригіналів (світлокопій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", яке знаходиться за адресою: місто Львів вул. Липинського, буд. 13А.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для оплати послуг наданих повіями клієнтам, використовувались банківські рахунки відкриті на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших учасників причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк" видана на ім’я ОСОБА_4, з номером 5363542306223554, банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк" видана на ім’я ОСОБА_5, з номером 5168742213301256, банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк", видана на ім’я ОСОБА_6 з номером 4149629397868704, що підтверджується допитами свідків у кримінальному провадженні.Крім цього, для організації вказаної протиправної діяльності, інші підозрювані особи використовували банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк", для поповнення так званих «робочих» номерів мобільних терміналів, поповнення рахунків на інтернет-сайтах для реклами, розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема учасниками використовувались наступні банківські карточки, а саме: ОСОБА_7 використовував банківську картка ПАТ КБ "Приват Банк" з номером 5168755604753547, ОСОБА_8, використовувала банківську картку ПАТ КБ "Приват Банк" з номером 5168757316231085, ОСОБА_9, використовувала банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк" з номерами 5168757374910604, 4149499648308854, 4149439003942392, 4149499108052935, ОСОБА_10, використовувала банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк" з номерами 5168742723429605, 4149629300633120, 5168742230448015.Окрім цього під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк", які також могли використовуватись останніми у своїй злочинні діяльності, а саме: за місцем проживання ОСОБА_10, вилучено банківські картки 5168742223992433 та 5168742706801309, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 банківські картки 4149499111955157, 1201000183704530, за місцем проживання ОСОБА_9 банківську картку 4149439003943392. У зв’язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000378 від 21 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 та ч.1 ст.302 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для оплати послуг наданих повіями клієнтам, використовувались банківські рахунки відкриті на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших учасників причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк" видана на ім’я ОСОБА_4, з номером 5363542306223554, банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк" видана на ім’я ОСОБА_5, з номером 5168742213301256, банківська картка ПАТ КБ "Приват Банк", видана на ім’я ОСОБА_6 з номером 4149629397868704, що підтверджується допитами свідків у кримінальному провадженні.

Крім цього, для організації вказаної протиправної діяльності, інші підозрювані особи використовували банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк", для поповнення так званих «робочих» номерів мобільних терміналів, поповнення рахунків на інтернет-сайтах для реклами, розподілу грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зокрема учасниками використовувались наступні банківські карточки, а саме: ОСОБА_7 використовував банківську картка ПАТ КБ "Приват Банк" з номером 5168755604753547, ОСОБА_8, використовувала банківську картку ПАТ КБ "Приват Банк" з номером 5168757316231085, ОСОБА_9, використовувала банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк" з номерами 5168757374910604, 4149499648308854, 4149439003942392, 4149499108052935, ОСОБА_10, використовувала банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк" з номерами 5168742723429605, 4149629300633120, 5168742230448015.

Окрім цього під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ "Приват Банк", які також могли використовуватись останніми у своїй злочинні діяльності, а саме: за місцем проживання ОСОБА_10, вилучено банківські картки 5168742223992433 та 5168742706801309, за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 банківські картки 4149499111955157, 1201000183704530, за місцем проживання ОСОБА_9 банківську картку 4149439003943392.

Таким чином, враховуючи те, що ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" розташоване за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а та володіє інформацією про обіг коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківськими кратками: 5363542306223554, 5168742213301256, 4149629397868704, 5168755604753547, 5168757316231085, 4149499648308854, 4149439003942392, 4149499108052935, 5168757374910604, 5168742723429605, 4149629300633120, 5168742230448015, 5168742223992433 5168742706801309, 4149499111955157, 1201000183704530, 4149439003943392, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12018140000000378, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 та за дорученням слідчого оперативному працівнику 3 відділу ГВ «К» УСБУ у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до інформації про рух коштів по платіжних банківських картках ПАТ КБ "Приват Банк" 5363542306223554, 5168742213301256, 4149629397868704, 5168755604753547, 5168757316231085, 4149499648308854, 4149439003942392, 4149499108052935, 5168757374910604, 5168742723429605, 4149629300633120, 5168742230448015, 5168742223992433 5168742706801309, 4149499111955157, 1201000183704530, 4149439003943392 в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року, у тому числі оригіналів (світлокопій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 21.06.2018 року по 14.11.2018 року на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", яке знаходиться за адресою: місто Львів вул. Липинського, буд. 13А.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.01.2019 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.