Court ruling № 78567010, 14.12.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7287/18

Провадження № 1-кс/461/10913/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000485 від 28.08.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15- ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій документів, що перебувають у володінні ЛРУ АТ «Укрексімбанк», яке знаходиться за адресою: місто Львів вул. Вербицького, 6, а саме: відомостей про власників платіжних карток (рахунків) та рух коштів по карткових рахунках АТ «Укрексімбанк» з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі копій документів, які були подані власниками карток (рахунків) в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), а саме: № 26259007172059, № 26257003397669, № 26200805872061, № 5169 3014 0110 2890, №5582 5920 0030 3769 тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по карткових рахунках з моменту відкриття рахунку по даний час дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв’язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити без її участі.

З метою забезпечення повноти та об’єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій наступних документів, що перебувають у володінні ЛРУ АТ «Укрексімбанк», яке знаходиться за адресою: місто Львів вул. Вербицького, 6:

-відомостей про власників платіжних карток (рахунків) та рух коштів по карткових рахунках АТ «Укрексімбанк» з моменту відкриття рахунку по даний час, у тому числі копій документів, які були подані власниками карток (рахунків) в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), а саме: № 26259007172059, № 26257003397669, № 26200805872061, № 5169 3014 0110 2890, №5582 5920 0030 3769;

-відомостей про мобільні контактні номери власників вказаних платіжних карток (рахунків), які значаться/значилися за останніми по клієнтській базі АТ «Укрексімбанк», та період використання даних номерів для здійснення операцій по банківських платіжних картках з моменту відкриття рахунку по даний час;

-відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків з моменту відкриття рахунку по даний час на електронному та паперовому носіях;

-відомостей про рух коштів по всіх карткових рахунках, які використовуються ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1) із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків з моменту відкриття рахунку по даний час на електронному та паперовому носіях;

-відомостей про рух коштів по всіх карткових рахунках, які використовуються ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2) із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків з моменту відкриття рахунку по даний час на електронному та паперовому носіях;

-відомостей про рух коштів по всіх карткових рахунках, які використовуються ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3) із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків з моменту відкриття рахунку по даний час на електронному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.