Court ruling № 78549569, 12.11.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

12.11.2018

Справа 522/16895/18

Провадження № 1-кс/522/20599/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

( вступна та резолютивна частини )

12 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., прокурора Адельшина М.Б., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені у м. Одеса, Новощіпний ряд, 2, а саме на:

1.аркуш А4 на якому олівцем виконано рукописні записи, що починаються словами: «Акватоп исп…» закінчуються: «оценка 8287 477, 77 грн.»;

2.аркуш А4, на якому є логотип «Blue Orange» та рукописний напис 20 000 кг корм для риб (осетрових);

3.2 скріплених стиплером аркуша А4 з печатним текстоп, розпочинаються словами: «Добрий день. На Ваше письмо отвечаем следующее…», другий аркуш закінчується словами «Если бы акционеров что-нибудь докладывали вы бы увидели изменения 8 счете 40!!!»;

4.аркуш паперу А4 з таблицею та роздруківкою сум, закінчується сумою 168 000, 00 грн.;

5.аркуш А4, на якому надруковано зверху: Расходы 2018 – 1 квартал;

6.аркуш А4, на якому надруковано розрахунки оборотів за «Декабрь 2017», «Январь 2018», «Февраль 2018», закінчується цифрою 22 500, 99;

7. аркуш А4, на якому надруковано розрахунки оборотів за «Март 2018», «Апрель 2018», «Май 2018», закінчується цифрою 100%;

8.4 аркуші А4 скріплені стиплером, перший аркуш розпочинається словом «Паспорт відкритих товарів…», четвертий аркуш закінчується словами «за проведення аукціону»;

9.аркуш А4 з рукописним написом синьою пастою в кінці «ОСОБА_1 поступлення 1 775 152, 70 грн.»;

10.аркуш А4 з таблицею, починається словами «Фонтанке отд» закінчується рукописним текстом простим олівцем «Все без НДС»;

11.аркуш А4 з таблицею, розпочинається друкованим написом «Корпус 1»;

12.аркуш А4 з таблицею, розпочинається рукописним написом «Корпус 2»;

13.аркуш А4 з таблицею, розпочинається друкованим записом «Корпус 4»;

14.аркуш А4 з таблицею, розпочинається друкованим написом ТОВ «НОМ»;

15.аркуш А4 з таблицею, розпочинається друкованим написом «Корпус 3»;

16.аркуш А4 заява на ім’я ОСОБА_2 від ОСОБА_3 № 377, з оберту схема кульковою ручкою червоного кольору, завершується цифрою 5 200. 00;

17.аркуш А4 з зображенням пропозицій з продажу ікри, на оберті схема кульковою ручкою червоного кольору, у центрі прямокутник з написом «Акватоп»;

18.аркуш А4 з таблицею, розпочинається словами «налог на прибыль», закінчується цифрою 437 947, 35;

19.аркуш А4 з роздруківкою електронного повідомлення, яке розпочинається словами: «Я считаю вот как: 800000 09.04.2018 зашло 800369, 98…» ;

20.3 аркуші А4, скріплені стиплером, Витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно – підземний перехід з комплексом нежитлових приміщень ТОВ «Одеський торговий дім» + свідоцтво про право власності із копією серія СВК № 199914;

21.аркуш А4 з друкованим написом, розпочинається словами аукціон завершився 25 червня 2018, приватне підприємство «Престиж»;

22.аркуш А4 друкованим написом: «виписка/особовий рахунок з 23.06.2018 по 23.06.2018, сума 2 988, 50 грн.»;

23.аркуш А4 з друкованим написом: «виписка/особовий рахунок з 23.06.2018 по 23.06.2018, сума 21 486,16»;

24.аркуш А4 з роздруківкою листа Irina Bereznyakove, з датою 25.06.2018;

25.2 аркуші А4 «Попередній договір купівлі-продажу права власності між продавцем ТОВ «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» та покупцем ТОВ «Дністербудінвест» від 18.06.2018;

26.аркуш А4 з таблицею та розрахунком, розпочинається словами «июнь 2018 года»;

27.аркуш А4 з рукописним записом з обох сторін, розпочинається словами «Расчет за потребляємую электроенергию в июне месяце и проплата за июнь 2018 года»;

28.аркуш А4 з таблицею та розрахунком, розпочинаеться словами «май 2018 года»;

29.аркуш А4 статистика за период: сентябрь 2017 – май 2018;

30.2 аркуша А4 скріплені степлером – соглашение 28.08.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ «Будівельна компанія «Лонтерне»;

31.аркуш А4 складений в двоє з рукописним написом кульковою ручкою синього кольору, розпочинається словами: «1 плеер склад 49 3825 грн…», закінчується: «фокстрота свитильников»;

32.аркуш А4 з таблицею розрахунків, розпочинається словами «сентябрь 2018 года»;

33.аркуш А4 з роздруківкою фінансових результатів за 2016 – 2018 роки;

34.аркуш А4 з таблицею та розрахунком, розпочинається словами сентябрь 2018, закінчується сумою 3127247, 57;

35.10 аркушів А4, скріплених степлером, проект договора, починається словами на 1 аркуші – Consuctancy Agreement № UKR882, на останньому аркуші – «Дмитрій Гавриленко»;

36.аркуш А4 з таблицею, розпочинається словами «припинення», закінчується з оберту «Продан Тигреняну»;

37.5 аркушів А4 з таблицями та графіком фінансових результатів за 2016 – 2018 роки, закінчується сумою 228760, 00;

38.жорсткий диск WD75, серійний номер WMA1J1229659;

39.ноутбук Asus X555L номер E8NOCV054993324 CN: 3312;

40.зарядний пристрій № 705W15402J4;

41.системний блок з наліпкою ПЕОМ № фф24483 – 12.04.2011, в ящику чорного кольору;

42. системний блок з наліпкою ПЕОМ № фф26ф6ф – 27.10.2014, в ящику чорного кольору;

43.системний блок з наліпкою ПЕОМ № фф26ф99 – 15.12.2014, в ящику чорного кольору;

44.системний блок з наліпкою ПЕОМ № фф24746 – 05.10.2011, в ящику чорного кольору;

45.договір суборенди № 1Г-ПРЗ від 01.01.2018 між ТОВ «Блек Сі Парткерс» та ТОВ «Рибницька фірма «Акватоп» на 1 аркуші, формату А4;

46.акт прийому – передачі приміщень від 01.01.2018 на 1 арк. А4 відповідно до договору від 01.01.2018 між ТОВ «Блек Сі Парткерс» та ТОВ «Рибницька фірма «Акватоп»;

47.договір оренди № 1Г – 0200 нежитлового приміщення від 01.01.2016 між ТОВ «Одеський торговий дім» та ТОВ «Блек Сі Партнерс» на 4 арк. А4;

48 акт приймання передачі “Додаток № 3 до договору оренди нежитлових приміщень № 1т-0200 від 01.01.2016” на 1 арк.

49. План – схема об’єкту оренди (додаток №1 до договору оренди №1Г-0200 від 01.01.2016 – другий поверх) на 2 арк.

50. План – схема об’єкту оренди (додаток №2 до договору оренди №1Г-0200 від 01.01.2016 – перший поверх) на 2 арк.

51. флеш носій інформації Transcend 8gb D33193.

52. копія митної декларації М1-3 №5493 на 3 арк.

53. прибуткова накладна № ф-00000027 від 15.06.2018 без підпису.

54. Invoice №180766 від 05.06.2018 на 2 арк.

55. копія контракту № 3-18 від 30.03.2018 додатками на 5 арк.

56. авіанакладна № 235-2920 7861 Turkish Airlines на 5 арк.

57. оригінал зяви ОСОБА_5 на ім’я директора ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” про прийняття на роботу на 1 арк.

58. ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім’я ОСОБА_5 на 3 арк.

59. оригінал наказу № 1 від 01.11.2014 директора ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп” ОСОБА_6 про прийняття на посаду фінансового консультанта ОСОБА_5

60. папка синього кольору з написом “Реализация недвижимости І полугодие 2017” з документами у файлах, прошитих білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Одеський торговий дім”.

61. Папка синього кольору з написом “Реализация недвижимости 2018 І полугодие” з документами у файлах, прошитих білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Одеський торговий дім”.

62. Папка синього кольору з написом “Реализация недвижимости ІІ полугодие 2017” з документами, прошитими білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Одеський торговий дім”.

63. Підшивка в 1 томі без папки з написом “Договора ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”, документи прошиті білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Одеський торговий дім”.

64. Папка синього кольору з написом “Акватоп Реализация І полугодие 2018” з документами прошитими документи прошитими білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”.

65. Папка синього кольору з написом “Реализация недвижимости ІІ полугодие 2017” з документами у файлах, прошитих білою ниткою з біркою та печаткою ТОВ “Одеський торговий дім”.

66. Папка червоного кольору з написом «ООО «Блек Си Партнерс» ДОГОВОРА», з документами, зшитими білою ниткою, оклеєними біркою з печаткою «Одеський торговий дім» ТОВ;

67. Підшивка документів з написом «Реализация 2017 ТОВ «Акватоп» в 1 томі без папки, зшитими білими нитками з біркою та печаткою ТОВ «Рибницька ферма Акватоп».

68. Печатка ТОВ “Рибницька ферма “Акватоп”;

69. Витяг з ЄДР № 19667288 на 3 арк.;

70. Опис документів, що подаються для підтвердження відомостей про юридичну особу на 1 арк.;

71. Копія свідоцтва № 100336496 про реєстрацію платника на додану вартість.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено 13 листопада 2018 року о 17 годині 15 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: