Court ruling № 78540967, 11.12.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/7459/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017 за №42017220000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

За даними досудового слідства встановлено, що аналогічну протиправну схему щодо укладення фіктивних договорів з ознаками фіктивності та подальше обернення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком використовують громадяни Китайської народної республіки Цай Фін та ОСОБА_51 , які є фактичними керівниками ТОВ «Санги» та ТОВ «Новий схід», однак з метою уникнення кримінальної та адміністративної відповідальності останніх, посадовими особами зазначених підприємств є громадяни України, а саме ОСОБА_52 та ОСОБА_53 .

У подальшому з метою прикриття незаконної діяльності великий залишок, відповідно до бухгалтерського обліку, придбаної на території України та за її межами сировини, шляхом укладання фіктивних договорів перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Балкантех (код ЄДРПОУ 38279165)», ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс» (інд. номер 203806305624), ПП «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Вентто» (код ЄДРПОУ 39087335).

З жовтня 2018 року ОСОБА_54 та ОСОБА_55 придбали та використовують інші юридичні особи, а саме ТОВ «Ітера-К» (ЄДРПОУ 42122840, директор ОСОБА_52 ) та ТОВ «Дінго Інвест» (ЄДРПОУ 42122987, директор ОСОБА_53 ), зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначив, що первинна бухгалтерська документація, печатки, штампи, документи податкової звітності, чорнові записи та електронні носії інформації, що свідчать про вищевказану протиправну діяльність зберігаються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку комплексу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000396 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплексу нежитлових будівель за вказаною адресою на праві власності належать фізичній особі ОСОБА_56 .

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку комплексу нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, буд. 14-Б, і відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_68 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області на проведення обшуку комплексу нежитловихприміщень заадресою: АДРЕСА_2 .,що направі приватноївласності належатьфізичній особі ОСОБА_56 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема наступних речей та документів: електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів систем зв`язку, чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «Балкантех (код ЄДРПОУ 38279165)», ТОВ Севекосервіс», ПП «Донремсервіс» (інд. Под.. номер 203806305624), ПП «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049), ТОВ «Науково-виробнича компанія «Східбуд» (код ЄДРПОУ 31234803), ТОВ «Вентто» (код ЄДРПОУ 39087335)».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1