Court ruling № 78538136, 06.12.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/8730/18

1-кс/405/4585/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 06 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 року №32018120010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла,

Керуючись ст.ст. 166, 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2018 року №32018120010000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ФГ «ДЖЕРЕЛО-2» (код 22216166), ПП «АВІТОН-ТРЕЙД» (код 42254832), ТОВ «ІНКОПВЕЙ», (код 42319082), ТОВ «ВІЖНТРЕЙД» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання сільськогосподарської продукції, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки сільськогосподарської продукції та інших ТМЦ за 2018 рік як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім-картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ФГ «ДЖЕРЕЛО-2» (код 22216166), ПП «АВІТОН-ТРЕЙД» (код 42254832), ТОВ «ІНКОПВЕЙ», (код 42319082), ТОВ «ВІЖНТРЕЙД» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), чорнові записи, блокноти, сейфи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.З "Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі - продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти зазначених підприємств за 2018 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 06.12.2018 о 17 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4