Court ruling № 78530623, 13.12.2018, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10458/18

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Демчик Р.В., за участю: секретар – Бузун Л.В., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаською області радника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №№42018250000000163 від 29.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017р., які знаходиться у володінні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити необхідні документи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018250000000163 від 29.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що слідчим відділом проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017251010000025 від 15.03.2017 за фактами незаконного збагачення заступником Черкаського міського голови ОСОБА_4, зловживання службовим становищем, внесення до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування недостовірних відомостей за ознаками злочинів, передбачених ст. 3661, ч. 2 ст. 3682, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з наявністю достатніх доказів ОСОБА_4 16.08.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 3661, ч. 2 ст. 3682 КК України. В подальшому обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

Разом із тим, достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на момент проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні не здобуто, у зв’язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України, постановою від 29.08.2018 з кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017 виділено в окреме провадження матеріали щодо можливої наявності ознак в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017 знаходяться у заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3

На даний час встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017 наявні інші документи, які необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення, а тому свідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п. 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3

В судовому засіданні встановлено, що документи, які містяться у матеріалах кримінального провадження , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, та зобов’язати заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 надати документи з кримінального провадження №42017251010000025 від 15.03.2017, з метою їх вилучення (здійснення їх виїмки) та приєднання до кримінального провадження №42018250000000163 від 29.08.2018, а саме: з 1 тому: рапорт від 15.03.2017 (а.п. 88-89); витяг з ЄРДР кп №42017251010000026 (а.п. 90); постанова про призначення групи прокурорів від 15.03.2017 (а.п. 91); постанова про визначення підслідності від 15.03.2017 (а.п. 92-93); витяг з ЄРДР кп №42017251010000026 (а.п. 94); інформація ДФС від 22.02.2017 за №2576/23-01-08-0127 (а.п. 107); інформація ДФС від 22.02.2017 за №2597/23-01-08-0127 (а.п. 106); копія Ф1 (ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4Б.) (а.п. 113-114, 138); інформація ВДРАЦС від 14.03.2017 за №624/3.1-04-05 (а.п. 132); резюме ОСОБА_4 (а.п. 136); довідка ДБ №7047/39/122/77/77-2016 від 24.11.2016 (а.п. 137); рапорт від 24.05.2018 (а.п. 198-199); з 2 тому: клопотання про проведення обшуку від 24.05.2017 за №17-2261вих-17 (а.п. 23-26); ухвала суду від 25.05.2017 (а.п. 27-28); протокол обшуку від 26.05.2017 (а.п. 29-33); клопотання про проведення обшуку від 24.05.2017 за №17-2266вих-17 (а.п. 46-49); ухвала суду від 25.05.2017 (а.п. 50-51); протокол обшуку від 26.05.2017 (а.п. 52-56); довідка ДПІ від 06.02.2017 за №1708/23-01-13-0415 (а.п. 57, 180); протокол огляду від 29.05.2017 (а.п. 179); витяг з ЄРДР кп №42017250000000088 (а.п. 214); повідомлення про початок розслідування від 06.06.2017 за №17-2473вн-17(а.п. 215); рапорт від 06.06.2017 (а.п. 216); запит від 06.06.2017 за №17-2450вих-17 (а.п. 217); відповідь від 14.06.2017 за №8476-01-21 (а.п. 218-238); постанова про призначення групи прокурорів від 06.06.2017 (а.п. 239-240); постанова про об’єднання матеріалів розслідування від 07.06.2017 (а.п. 241-242); постанова про визначення підслідності від 07.06.2017 (а.п. 243-244); запит щодо проведення фінансового моніторингу від 12.06.2017 за №17/7-1082вих-17 (а.п. 250-252); відповідь Держфінмониторингу від 12.07.2017 за №2564/0482-04-01 (а.п. 253); лист щодо результатів розгляду листа від 12.09.2017 за №17/7-1689вих-17 (а.п. 254); відповідь Держфінмониторингу від 29.09.2017 за №3574/0482-04-01 (а.п. 255); з 3 тому: протокол огляду від 19.07.2017 (а.п. 57); копія з трудової книжки ОСОБА_7 (а.п. 58); супровідний УЗЕ в Черкаській області від 11.08.2017 за №6839/39/122/02/77-2017 (а.п. 117); лист ДФІ від 18.08.2017 за №279/23-00-08-038дск (а.п. 118-119); супровідний УЗЕ в Черкаській області від 11.08.2017 за №6832/39/122/02/77-2017 (а.п. 120); супровідний УЗЕ в Черкаській області від 11.08.2017 за №6833/39/122/02/77-2017 (а.п. 117); лист ДФІ від 18.08.2017 за №277/23-00-08-038дск (а.п. 124-125); клопотання про проведення обшуку від 12.09.2017 за №17/7-1681вих-17 (а.п. 126-128); ухвала суду від 15.09.2017 (а.п. 129-130); доручення від 20.09.2017 за №17/7-1764вих-17 (а.п. 131); супровідний від 27.09.2017 №8131/39/122/01/77-2017 (а.п. 132); протокол тимчасового доступу від 26.09.2017 (а.п. 133-134); доручення від 05.10.2017 за №17/7-1886вих-17 (а.п. 135); супровідний від 24.10.2017 №8741/39/122/01/77-2017 (а.п. 136); лист ДФІ від 19.10.2017 за №28093/23-00-08-0115 (а.п. 137-138); клопотання про проведення обшуку від 23.10.2017 за №17/7-2011вих-17 (а.п. 139-141); ухвала суду від 25.10.2017 (а.п. 142-143); клопотання про проведення обшуку від 23.10.2017 за №17/7-2012вих-17 (а.п. 144-146); ухвала суду від 24.10.2017 (а.п. 147-148); доручення від 26.10.2017 за №17/7-2029вих-17 (а.п. 149); супровідний від 08.11.2017 №9167/39/122/01/77-2017 (а.п. 152); протокол тимчасового доступу від 09.11.20017 (а.п. 153-154); протокол тимчасового доступу від 09.11.20017 (а.п. 155-156); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 27.11.2017 (а.п. 165-170); витяг ухвали по справі №928/106/14 від 15.12.2015 (а.п. 171-174); запит від 16.11.2017 за №17/7-2191вих-17 (а.п. 175); протокол огляду від 12.12.2017 (а.п. 176-192); запит до Держслужби фінансового моніторингу від 05.01.20187 за №17/7-40вих-18 (а.п. 199); доручення від 16.01.2018 за №17-196вих-18 (а.п. 211-212); супровідний від 25.01.2018 №661/39/122/01/77-2018 (а.п. 213); рапорт від 23.01.2018 (а.п. 214); диск Держслужби фінансового моніторингу (а.п. 231); вказівка від 13.04.2018 (а.п. 232); супровідний Держслужби фінансового моніторингу (а.п. 233-234); узагальнений матеріал Держслужби фінансового моніторингу №0073/2018/ДСК від 09.02.201 8 (а.п. 235-270); з 4 тому: рапорт від 15.03.2018 (а.п. 163-164); з 5 тому: протокол тимчасового доступу від 13.04.20018 (а.п. 17-18); ухвала суду від 16.03.2018 (а.п. 19-20); виписка до угоди №105764 ТОВ „Білд Таун” (а.п. 21-22); ухвала суду від 16.03.2018 (а.п. 23-24); виписка до угоди №13217575 ОСОБА_9 (а.п. 25-26); протокол тимчасового доступу від 13.04.20018 (а.п. 27-28); супровідний від 10.05.2018 №3886/39/122/03/77-2018 (а.п. 36); рапорт від 10.05.2018 (а.п. 37); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 04.05.2018 (а.п. 38-40); протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 08.05.2018 (а.п. 41-44); доручення від 08.06.2018 за №17/7-1543вх-18 (а.п. 196-197); супровідний від 05.07.2018 №5867/39/122/03/77-2018 (а.п. 198); рапорт від 20.06.2018 (а.п. 199); протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 18.06.2018 (а.п. 200-204); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.06.2018 (а.п. 205-209); протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.06.2018 (а.п. 210-214); протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 13.06.2018 (а.п. 215-219); з 6 тому: протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 14.06.2018 (а.п. 1-3); рапорт від 04.07.2018 (а.п. 4); супровідний від 15.05.2018 за №7726-01-21 (а.п. 17); рішення ЧМР №2-927 від 20.09.2016 (а.п. 18); структура виконавчих органів ЧМР від 20.09.2016 (а.п. 19); розпорядження ЧМР №535-р(к) від 17.10.2016 (а.п. 20); рішення ЧМР від 10.01.2018 за №2-2835 (а.п. 21); розпорядження ЧМР №257-р від 05.11.2014 (а.п. 22); загальні обов’язки до розпорядження міського голови від 05.11.2014 за №257-р (а.п. 23-25); характеристика ОСОБА_4 (а.п. 26); пояснення ОСОБА_4 від 18.06.2018 (а.п. 51-54); з 7 тому: протокол огляду документів від 10.08.2018 (а.п. 9-10); протокол огляду документів від 10.08.2018 (а.п. 11); протокол огляду документів від 10.08.2018 (а.п. 12-14); протокол огляду від 20.08.2018 (а.п. 19-21); протокол огляду від 20.08.2018 (а.п. 22-28); Реєстраційну справу ТОВ „КОМПАНІЯ „АРКА” на 277 аркушах, яка прошита та скріплена засвідчу вальним написом реєстраційної справи, в ній маються наступні документи, а саме: титульний аркуш; опис справи; опис документів, що надаються державному реєстратору від 16.09.2004; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 20.07.2001; статут ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстрований 20.07.2001; установчий договір ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстрований 20.07.2001; реєстраційна картка від 20.07.2001; протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 12.07.2001; копія квитанції від 19.07.2001; копія квитанції від 19.07.2001; довідка № 01165 від 25.07.2001; договір аренди від 12.07.2001; реєстраційна картка від 17.12.2003; зміни та доповнення до установчого договору ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстровані 17.12.2003; зміни та доповнення до статуту ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстровані 17.12.2003; протокол № 5 зборів учасників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 03.12.2003; копія квитанції від 10.12.2003; зміни та доповнення до установчого договору ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстровані 20.07.2001; протокол №2 зборів учасників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 21.08.2001; протокол №1 зборів учасників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 12.07.2001; зміни та доповнення до установчого договору ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстровані 20.07.2001; копія квитанцій; реєстраційна картка від 27.08.2001; реєстраційна картка від 27.08.2001; реєстраційна картка від 27.08.2001; опис документів, що надаються державному реєстратору від 29.10.2004; копія паспорту НС 390030; реєстраційна картка від 15.09.2004; реєстраційна картка від 15.09.2004; зміни та доповнення до статуту ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстровані 08.11.2004; протокол №11 зборів засновників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 29.10.2004; заява ОСОБА_17 25.12.2003; заява ОСОБА_18 16.02.2004; реєстраційна картка від 20.09.2005; опис документів, що надаються державному реєстратору від 28.09.2005; рішення представника від 01.09.2005 з копіями підтверджуючих документів; копія платіжного доручення від 20.09.2005; протокол загальних зборів учасників ТОВ «АКВА-АЗОТ» від 18.04.2005; довіреність від 01.08.2005; договір купівлі-продажу частки від 10.08.2005; договір купівлі-продажу частки від 10.08.2005; договір купівлі-продажу частки від 10.08.2005; статут ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстрований від 28.09.2005; опис документів, що надаються державному реєстратору від 12.04.2006; довіреність від 07.04.2006; статут ТОВ «Компанія «АРКА» зареєстрований від 12.04.2006; витяг про реєстрацію; довідка від 21.04.2006; протокол №1 зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 30.03.2006; реєстраційна картка від 22.03.2006; квитанція від 21.03.2006; опис документів, що надаються державному реєстратору від 24.03.2006; копія договору купівлі-продажу частки від 11.03.2006; статут ТОВ «АКВА-АЗОТ» зареєстрований 24.03.2006; довіреність від 21.03.2006; копія рішення № 1 засновників від 16.03.2006; реєстраційна картка від 10.04.2006; опис документів, що надаються державному реєстратору від 13.04.2006; реєстраційна картка від 07.04.2006; квитанція від 10.04.2006; опис документів, що надаються державному реєстратору від 09.01.2007; копія паспорту НС 111342; протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 14.12.2006; протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 14.12.2006; статут ТОВ «Компанія «АРКА» зареєстрований від 09.01.2007; опис документів, що надаються державному реєстратору; копія фінансового звіту; реєстраційна картка від 14.12.2006; реєстраційна картка від 12.09.2007; опис документів, що надаються державному реєстратору від 02.07.2010; реєстраційна картка від 02.07.2010; опис документів, що надаються державному реєстратору від 05.08.2011; ухвала Харківського апеляційного господарського суду від 25.02.2011; опис документів, що надаються державному реєстратору від 03.08.2011; реєстраційна картка від 02.07.2011; протокол №32 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 30.06.2011; протокол №31 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 30.06.2011; наказ № 11-к від 30.06.2011; наказ № 10-к від 30.06.2011; опис документів, що надаються державному реєстратору від 04.08.2011; опис документів, що надаються державному реєстратору від 13.09.2011; реєстраційна картка від 21.07.2011; статут ТОВ «Компанія «АРКА» зареєстрований від 13.09.2011; квитанція від 12.09.2011; протокол №33 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 02.07.2011; опис документів, що надаються державному реєстратору від 06.12.2011; протокол №34 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «АРКА» від 04.10.2011; статут ТОВ «Компанія «АРКА» зареєстрований від 08.12.2011; реєстраційна картка від 08.12.2011; заява ОСОБА_19; супровідний лист від 16.04.20014; лист 3 230 від 07.04.2014; опис документів, що надаються державному реєстратору від 18.04.2014; ухвала господарського суду Черкаської області від 17.02.2014; опис документів, що надаються державному реєстратору від 13.11.2014; постанова господарського суду Черкаської області від 11.11.2014; опис документів, що надаються державному реєстратору від 25.12.2015; реєстраційна картка від 25.12.2015; ухвала господарського суду Черкаської області від 15.12.2015; ухвала господарського суду Черкаської області від 15.12.2015; Реєстраційну справу ТОВ „Славянський союз-2002” на 36 аркушах, які прошиті та скріплені печаткою державного реєстратора, в ній маються наступні документи, а саме: протокол № 1 установчих зборів товариства від 04.04.2002; інформаційне повідомлення від 19.04.2002; установчий договір товариства зареєстрований 19.04.2002; копія довіреності 04.04.2002; квитанція від 09.04.2002; довідка №492 від 11.04.2002; витяг про реєстрацію; реєстраційна картка від 19.04.2002; статут товариства зареєстрований 19.04.2002; лист в ДПІ № 1385 від 19.11.2007; запит про видачу витягу; повістка; ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі від 08.11.2007; ухвала від 29.11.2007; постанова від 13.12.2007; опис документів, що надаються державному реєстратору від 24.12.2007; опис документів, що надаються державному реєстратору від 24.12.2007; додаток до реєстраційної картки форми № 6 від 24.12.2007; лист № 1607 від 27.12.2007; лист № 1614 від 27.12.2007; Реєстраційну справу ТОВ „ТОРГВИЙ ДІМ РОСІЯ-УКРАЇНА” на 74 аркушах, які прошиті та скріплені печаткою державного реєстратора, в ній маються наступні документи, а саме: опис документів, що знаходиться в реєстраційній справі від 05.08.2004; реєстраційна картка від 30.08.2004; статут товариства зареєстрований 06.08.2004; квитанція від 02.08.2004; протокол №1 установчих зборів учасників товариства від 30.07.2004; копія довіреності від 31.07.2004; копія довіреності від 02.08.2004; копія паспорту серії НС 287581 від 21.05.1997; копія паспорта НОМЕР_1 від 04.04.2003; копія картки № НОМЕР_2; від 23.06.2004; довідка з банку від 02.08.2004; реєстраційна картка від 18.11.2005; довіреності від 26.10.2005; наказ № 25 від 31.10.2005; наказ № 26 від 31.10.2005; опис документів, що надаються державному реєстратору від 18.11.2005; виписка про реєстрацію товариства від 04.06.2008; опис документів, що надаються державному реєстратору від 04.06.2008; реєстраційна картка від 04.06.2004; опис документів, що надаються державному реєстратору від 04.06.2008; квитанції від 04.06.2008; запит про надання виписки від 04.06.2008; лист ОСОБА_20; лист ОСОБА_20; опис документів, що надаються державному реєстратору від 24.09.2008; копія паспорту НЕ 152664 від 06.06.2002; реєстраційна картка від 24.09.2008; реєстраційна картка від 24.09.2008; протокол № 3 установчих зборів учасників товариства від 02.06.2008; опис документів, що надаються державному реєстратору від 19.04.2011; реєстраційна картка від 19.04.2011; опис документів, що надаються державному реєстратору від 16.05.2011; лист ОСОБА_8; копія списку юридичних осіб; лист ОСОБА_8; реєстраційна картка від 13.01.2012; опис документів, що надаються державному реєстратору від 16.01.2012; довіреність від 24.01.2012; опис документів, що надаються державному реєстратору від 10.09.2016; заява від 19.09.2016; довіреність № 777 від 19.09.2016; протокол № 1909 зборів учасників товариства від 19.09.2016; продовження реєстраційної картки форми 6 від 20.09.2016; опис документів, що надаються державному реєстратору від 10.09.2016; заява від 20.09.2016; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 19.09.2016; довіреність № 777 від 19.09.2016; протокол № 1909/01 зборів учасників товариства від 19.09.2016; платіжне доручення № 3086 від 01.09.2016; Документи, вилучені під час обшуку 26.05.2017 в приміщенні гаража, належного ОСОБА_7, а саме: записник темно-синього кольору із записами, з робочими записами та контактами, мається запис на звороті 32 аркуша та передньому аркуша 33 «Данные по деклара. 1) ОСОБА_6 НОМЕР_3 2) ОСОБА_21 НОМЕР_4 ОСОБА_22 38191049, № 2 ОСОБА_14 Bass Tracker 1999р. США (дата та місце побудови) Nissan, № 046560ХН 70 к.с. вартість - 4000 грн 3) ТОВ «Торговий дім Росія-Україна» № 33007207 50%, співвласник 10250 грн. 4) Mini Cooper. Вартість,-170000 грн. 5) Земельна ділянка Дру далі нерозбірливо» вартість – 30000 грн. 6) лодка UmSu вартість – 80000 грн», у записнику маються окремі шматки паперу із записами; каталог лакофарбової продукції DNIPRO CONTACT SINCE 1989, зеленого кольору, мається в середині візитка представника вказаного підприємства; кошторисна документація в 1 т. (24-2016-КД); копія відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва дошкільного навчального закладу № 38 «Золотий ключик» ЧМР, мається підпис особи що склала та перевірила, відбитки ТОВ «Монтажбудплюс» і дошкільного навчального закладу № 38 «Золотий ключик» на 7 арк.; копія локального кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи головного фасаду Дошкільного навчального закладу № 38 «Золотий ключик» ЧМР, після тексту підпис особи, яка його склала на 22 арк.; копія відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва дошкільного навчального закладу № 38 «Золотий ключик» ЧМР, без підписів на 11 арк.; копія локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи групових навчального закладу № 38 «Золотий ключик» ЧМР, без підписів на 3 арк.; копія локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи групових дошкільного навчального закладу № 38 «Золотий ключик» ЧМР на 22 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонтні роботи детская поліклініка № 1 без підписів на 7 арк.; копія підсумкової відомості ресурсів по капітальному ремонту будівель КЗ «Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР» на 7 арк., у кінці два підписа від імені ОСОБА_23; календарний план робіт з капітального ремонту будівель КЗ Черкаської міської лікарні ЧМР за адресою вул. Благовісна, 148 (дитяча поліклініка № 1), затверджена і скріплена печаткою вказаного лікувального закладу та складена директором ТОВ «Монтажбудплюс» ОСОБА_24 та печаткою з даною печаткою на 1 арк.; цивільно-правовий договір № 14/12-16 від 01.12.2016 на одному аркуші, в нижній частині підписи відписи від імені виконавця ТОВ «Монтажбудплюс» директора ОСОБА_24 та відтиск печатки вказаного товариства та виконавця ОСОБА_25; цивільно-правовий договір № 3/12-16 від 01.12.2016 на одному аркуші, в нижній частині підписи відписи від імені виконавця ТОВ «Монтажбудплюс» директора ОСОБА_24 та відтиск печатки вказаного товариства та виконавця ОСОБА_26; цивільно-правовий договір № 4/12-16 від 01.12.2016 на одному аркуші, в нижній частині підписи відписи від імені виконавця ТОВ «Монтажбудплюс» директора ОСОБА_24 та відтиск печатки вказаного товариства та виконавця ОСОБА_27; видаткові накладні з печатками ФОП Данільченко із написами від руки на 80 арк.; оборотно-сальдова відомість за 4 кв. 2016 на 3 арк.; протокол №1 написаний від руки на 1 арк.; видаткові накладні ФОП Фрідман із написами від руки на 19 арк.; бланк акту на закриття прихованих робіт на 10 арк.; копія виконавча схема на 4 арк.; копія рахунок №176 від 17.11.16 на 1 арк.; копія підсумкова відомість №2-1 дитяча поліклініка №1 на 11 арк.; комерційна пропозиція № Черкаси 3 від 14.07.16 „Газда” на 65 арк.; інформація о кредитових операціях по рахунку №26008051527643 з додатками на 6 арк.; аркуші паперу із записами на 10 арк.; папка на зав’язках з написом «Папка для паперів ДС 38 „робочі матеріали» в якій маються документи щодо комерційних пропозицій, акти виконаних робіт, локальні кошториси, зведені кошториси, приймання виконаних робіт, копії документів, всього на 117 арк.; документи щодо виконання робіт по ДНЗ №38 „Золотий ключик” ЧМР на 56 арк.; документи ФГД ТОВ „Монтажбудплюс” та ПП „Техбуднагляд” на 167 арк.; чисті аркуші паперу з печаткою ТОВ „Монтажбудплюс” на 6 арк.; витяги з Інтернету на 2 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ „Монтажбудплюс”; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ „Монтажбудплюс”; комерційна пропозиція №1000-25 від 28.11.16 на 1 арк.; комерційна пропозиція №1000-24 від 28.11.16 на 1 арк.; дані про откоси на 4 арк.; документи ТОВ „Смеш продакт” на 20 арк.; паспорт світильника світлодіодного для освітлення вулиць і доріг на 12 арк.; протоколи випробувань на 24 арк.; контракт поставки №1 від 16.06.16 на 14 арк.; технічна документація на 7 арк.; печатка ТОВ „СТК” – 1 шт.; банківська карта „Укргазбанк” №5168531993191684; Документи, вилучені під час обшуку 26.05.2017 в приміщенні гаража, належного ОСОБА_7, а саме: картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” Звіти 2016 р.” в якій знаходяться – аналітичні статті (витяг з Інтернету) на 2 арк., оборотно-сальдова відомість за 01.04.16-31.12.16 на 2 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 651 на 1 арк., повідомлення про прийняття документів на 1 арк., звіт про суми нарахованої зп за 11 м. 2016 р. на 4 арк., оборотно-сальдова відомість за жовтень 2016 р. на 3 арк., квитанція №2 на 1 арк., звіт про суми нарахованої зп за 10 м. 2016 р. на 5 арк., повідомлення про прийняття документів на 1 арк., звіт про суми нарахованої зп за 08 м. 2016 р. на 2 арк., звіт про суми нарахованої зп за 10 м. 2016 р. на 5 арк., квитанція №2 на 1 арк., податковий рахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 3 кв. 2016 р. на 3 арк., журнал ордер і відомість за 3 кв. 2016 р. на 1 арк., оборотно-сальдова відомість за 3 кв. 2016 р. на 1 арк., виписка „Сбербанк” на 3 арк., квитанція №2 на 1 арк., податкова декларація на 2 арк., довідка про доходи на 1 арк., виписка „Сбербанк” на 1 арк., запит в Головне управління статистики від 24.10.16 на 1 арк., квитанція №2 на 1 арк., звіт про суми нарахованої зп за 09 м. 2016 р. на 4 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 2 арк., квитанція №2 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість за серпень 2016 р. на 2 арк., звіт про суми нарахованої зп за 08 м. 2016 р. на 5 арк., звіт про суми нарахованої зп за 07 м. 2016 р. на 5 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 2 арк., аркуш паперу з написом „2-й квартал” на 1 арк.; податковий рахунок сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 2 кв. 2016 р. на 2 арк., довідка про дохід на 1 арк., виписка „Сбербанк” на 1 арк., податкова декларація на 3 арк., фінансовий звіт на 3 арк., звіт про суми нарахованої зп за 06 м. 2016 р. на 4 арк., квитанція №2 на 1 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., квитанція №2 на 1 арк., звіт за 5 міс. 2016 р. на 8 арк., повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк., звіт про суми нарахованої зп за 04 м. 2016 р. на 9 арк., картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” код 40417059, Банк, рах. 311, 2016 р.” в якій знаходяться – картка рахунку 311 на 2 арк., виписки по рахунку на 10 арк., рахунок фактура СФ-0000004 від 01.12.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000095 від 16.11.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000091 від 10.11.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000090 від 10.11.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000089 від 10.11.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000088 від 10.11.16 на 1 арк., картка рахунку на 3 арк., виписки по рахунку на 14 арк., картка рахунку на 2 арк., виписки по рахунку на 7 арк., аркуш паперу із написом „ІХ 2016 р.” на 1 арк., картка рахунку на 3 арк., виписки по рахунку на 3 арк., рахунок фактура ДИ-0000317 від 02.08.16 на 1 арк., рахунок фактура ДИ-0000318 від 02.08.16 на 1 арк., виписки по рахунку на 2 арк., рахунок фактура СФ-0000040 від 21.09.16 на 1 арк., виписки по рахунку на 5 арк., рахунок фактура ДИ-0000290 від 02.09.16 на 1 арк., виписки по рахунку на 8 арк., квитанція №67901530 на 1 арк., виписки по рахунку на 4 арк., квитанція №66434568 на 1 арк., виписки по рахунку на 3 арк., картка рахунку на 2 арк., виписки по рахунку на 6 арк., рахунок фактура СФ-0000016 від 14.07.16 на 1 арк., виписки по рахунку на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000015 від 06.07.16 на 1 арк., виписки по рахунку на 5 арк., картка рахунку на 2 арк., виписки по рахунку на 7 арк., рахунок фактура на 1 арк., картка рахунку на 1 арк., виписки по рахунку на 4 арк., рахунок №24-0345-16 від 16.05.16 на 1 арк., квитанція №40761301 на 1 арк., виписки по рахунку на 2 арк., рахунок №24-0312-16 від 10.05.16 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000973 від 26.05.16 на 1 арк., картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” авансові звіти 2016 р., рах. 3721” в якій знаходяться – звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №АО-0000005 від 15.07.16 з чеком на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №АО-0000004 від 14.07.16 з чеком на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №АО-0000003 від 27.04.16 з квитанцією на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №АО-0000002 від 25.04.16 з довідкою на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №АО-0000001 від 19.04.16 з накладною та чеком на 3 арк., картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” рах. 661 2016 р.” в якій знаходяться – оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за грудень 2016 на 2 арк., відомість №15 від 15.12.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000017 за 12.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за грудень 2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за грудень 2016 р. на 1 арк., бухгалтерська довідка на 1 арк., відомість №14 від 07.12.16 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за листопад 2016 на 4 арк., табель обліку робочого часу за листопад 2016 р. на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000016 за 11.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за листопад 2016 р. на 1 арк., аванс 11.2016 р. на 1 арк., відомість №13 від 23.11.16 на 1 арк., відомість №12 від 08.12.16 на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за жовтень 2016 на 4 арк., аванс 10.2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за жовтень 2016 р. на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000014 за 10.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2016 р. на 1 арк., акт приймання-передачі виконаний робіт від 03.10.16 з додатками на 7 арк., акт приймання-передачі виконаний робіт від 31.10.16 з додатками на 6 арк., акт приймання-передачі виконаний робіт від 31.10.16 з додатками на 4 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000013 за 10.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2016 р. на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000011 за 10.2016 на 1 арк., відомість №11 від 21.10.16 на 1 арк., відомість №10 від 06.10.16 на 1 арк., аванс з 01.09.16 на 1 арк., відомість №9 від 22.09.16 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за вересень 2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за вересень 2016 р. на 1 арк., відомість №8 від 07.09.16 на 1 арк., відомість №7 від 18.08.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000009 за 08.2016 на 1 арк., табель обліку робочого часу за серпень 2016 р. на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за серпень 2016 р. на 1 арк., відомість №6 від 04.08.16 на 1 арк., відомість №5 від 19.07.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000007 за 07.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за липень 2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за липень 2016 р. на 1 арк., відомість №4 від 04.07.16 на 1 арк., відомість №3 від 21.06.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000005 за 06.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за червень 2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за червень 2016 р. на 1 арк., відомість №2 від 01.06.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000003 за 05.2016 на 1 арк., табель обліку робочого часу за травень 2016 р. на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за травень 2016 р. на 1 арк., відомість №1 від 13.05.16 на 1 арк., розрахункова-платіжна відомість №НЗП-000001 за 04.2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за квітень 2016 р. на 1 арк., табель обліку робочого часу за квітень 2016 р. на 1 арк., картонна папка з написом „МБП вих. листи” в якій знаходяться – повідомлення на 1 арк., лист №2522 від 12.12.16 на 1 арк., наказ №1-П від 23.05.16 на 1 арк., довідка на 1 арк., лист №2/09 від 21.09.16 на 1 арк., лист №1/05 від 16.05.16 на 1 арк., лист №1-06 від 29.06.16 на 1 арк., картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” код 40417059, договора МБП” в якій знаходяться – опис на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_7 на 2 арк., виписка з ЄДРЮО на 1 арк., копія паспорта Кісеолара та Головні на 2 арк., довіреність Кісеолара від 27.12.16 на 1 арк., довіреність Головні від 27.12.16 на 1 арк., договір субпідряду №7 від 07.12.16 на 4 арк., договір субпідряду №6 від 01.11.16 на 2 арк., договір суборенди №01/09-16 від 01.09.16 на 1 арк., договір перевезення вантажу №61 від 10.11.16 на 3 арк., договір субпідряду №01/09-16 від 22.09.16 на 2 арк., договір поворотної фінансової допомоги №ФД-21/09 від 21.09.16 на 1 арк., договір про надання послуг транспортними засобами №0017 від 01.09.16 на 3 арк., договір підряду №0016 від 01.09.16 на 4 арк., договір №16/ЗП/ЧЗ/29 про відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб на 8 арк., договір приєднання до Регламенту авторизованого майданчику від 30.06.16 на 7 арк., заява-договір №Т215-013046869 від 27.04.16 на 1 арк., додаток №1 на 1 арк., довідка на 1 арк., розписка на 1 арк., довідка на 1 арк., довідка на 1 арк., договір №15/08-П-16 від 15.08.16 про надання інформаційно-консультативних послуг на 2 арк., заява-договір 9391294 на 1 арк., повідомлення на 1 арк., договір №24-0345-16 від 16.05.2016 на 3 арк., протокол погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи кошторисної документації проекту будівництва на 1 арк., розрахунок №24-0345-16 від 16.05.16 на 1 арк., договір №24-0312-16 від 10.05.16 на 3 арк., протокол на 1 арк., розрахунок №24-0312-16 від 10.05.16 на 1 арк., картонна папка з написом „ДНЗ №13 „Золотий ключик” Черкаської міської ради” в якій знаходяться – договір №2/1-05 на виконання кошторисної документації з додатками на 15 арк., дефектний акт на 2 арк., картонна папка з написом „Дитяча поліклініка №1 за адресою вул. Благовісна, 148” в якій знаходяться – договір підряду №29 від 17.05.2016 на 3 арк., договірна ціна на 3 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 17 арк., пояснювальна записка на 1 арк., відомість ресурсів до локального кошторису на 3 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 6 арк., копії поетапного плану на 3 арк., календарний план робіт на 1 арк., договір субпідряду №001-6 від 20.06.2016 на 4 арк., декларація про початок виконання будівельних робіт на 2 арк., наказ №ВП-02/6-16 від 01.06.16 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 3 арк., дефектний акт на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів на 7 арк., картонна папка з написом „Монтажбудплюс, касса 301 рах.” в якій знаходяться – каса за 26.12.16 з додатками на 5 арк., каса за 21.12.16 з додатками на 3 арк., каса за 15.12.16 з додатками на 3 арк., каса за 06.12.16 з додатками на 7 арк., каса за 05.12.16 з додатками на 8 арк., картонна папка з написом „Кадры МБП” в якій знаходяться – зошит жовтого кольору „Oxford” з написом „приказы. Монтажбудплюс” із записами від руки, наказ №6-к ваід 27.12.16 на 1 арк., заяви від 27.12.16 на 3 арк., штатні розписи на 6 арк., наказ №5-к від 18.08.16 з додатками на 5 арк., наказ №4-к від 12.08.16 з додатками на 3 арк., наказ №3-к від 08.07.16 з додатками на 3 арк., наказ №1-к від 23.05.16 з додатками на 6 арк., копія паспорта ОСОБА_24 на І.В. на 3 арк., особова картка на 1 арк., картонна папка з написом „Монтажбудплюс” счета-закупка” в якій знаходяться – видаткова накладна №РН-0000002 від 11.11.16 на 2 арк., картонна папка з написом „631 МБП” в якій знаходяться – додаткова угода до договору підряду на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. на 4 арк., видаткова накладна №РН-0000015 від 07.12.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000114 від 06.12.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000113 від 23.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000112 від 20.10.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000010 від 28.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000009 від 24.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000008 від 24.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000007 від 23.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000006 від 22.11.16 р. на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000005 від 21.11.16 р. на 1 арк., акт звірки на 31.12.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-276/1 від 01.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-190 від 05.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-276 від 01.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-247 від 02.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-174 від 12.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-155 від 02.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ- від 03.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-000О248 від 02.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-000О197 від 19.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №ДИ-000О200 від 31.08.16 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. на 1 арк., акт №1 за грудень 2016 р. на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 р. на 1 арк., акт №1 за грудень 2016 р. на 3 арк., видаткова накладна №РН-0000005 від 01.12.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000104 від 14.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000103 від 12.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000102 від 10.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000101 від 05.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000059 від 04.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000087 від 04.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000107 від 03.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000083 від 03.10.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000084 від 29.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000082 від 26.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000067 від 23.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000070 від 23.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000066 від 22.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000065 від 19.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000080 від 19.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000078 від 15.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000077 від 13.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000027 від 12.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000076 від 12.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000064 від 12.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000062 від 09.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000075 від 09.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000019 від 07.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000074 від 07.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000073 від 06.09.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000072 від 06.09.16 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2016 р. на 1 арк., акт №1 на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2016 р. на 1 арк., акт №1 на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 р. на 1 арк., акт №1 на 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000058 від 07.11.16 на 1 арк., акти виконаних робіт на 4 арк., видаткова накладна №РН-0000027 від 04.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000028 від 04.08.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000008 від 05.07.16 на 1 арк., акт приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк., видаткова накладна Рнк/СН-0012768 від 12.07.16 на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000005 від 22.06.16 на 1 арк., акти здачі-прийняття робіт на 9 арк., картонна папка з написом „ДНЗ (ясла-садок) №38 „Золотий ключик” Черкаської міської ради” в якій знаходяться – локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 31 арк., договір підряду №1 на 4 арк., договір підряду №2 на 4 арк., додаткова угода до договору підряду на 1 арк., календарний план на 3 арк., договірна ціна на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 4 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи групових на 3 арк., пояснювальні записки на 9 арк., дефектний акт від 16.05.16 на 4 арк., відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на 18 арк., відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на 12 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонтні роботи головного фасаду на 10 арк., дефектний акт від 16.05.16 на 3 арк., рахунок на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи групових на 20 арк., договірна ціна на будівництво на 2 арк., договори №1/2-04 на виконання кошторисної документації з додатками на 30 арк., комерційна пропозиція №5 від 14.07.16 на 16 арк., картонна папка з написом „ТОВ „Монтажбудплюс” рах. 361 2016р.” в якій знаходяться – додаткова угода №2 до договору підряду №29 від 17.05.16 на 1 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 1 арк., договірна ціна на 1 арк., локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 3 арк., загально виробничі витрати до об’єкта на 1 арк., копія посадова інструкція виконроба на 2 арк., аркуші паперу із записами на 2 арк., копія посадова інструкція директора на 4 арк., угода з охорони праці із написами на 6 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 з додатками на 17 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2016 з додатками на 9 арк., довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2016 на 2 арк., акт №1 за серпень2016 на 5 арк., відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи на 4 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 3 арк., дефектний акт на 1 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2016 з додатками на 5 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2016 на 1 арк., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк., розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в №2 на 1 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2016 на 1 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 на 4 арк., відомість витрачених ресурсів витрат підрядника на 4 арк., розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в №4 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за серпень 2016 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2016 на 4 арк., відомість витрачених ресурсів на 2 арк., розрахунок загально виробничих витрат до акту КБ-2в №5 на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2016 на 4 арк., відомість витрачених ресурсів на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за серпень 2016 на 4 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за серпень 2016 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 3 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2016 на 1 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2016 на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 2 арк., локальний кошторис на будівельні роботи на 3 арк., договірна ціна на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 2 арк., договірна ціна на 2 арк., розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на 2 арк., рахунок фактура №СФ-0000003 на 1 арк., рахунок фактура №СФ-0000002 на 1 арк., рахунок фактура №СФ-0000001 на 1 арк., копія постанова суду по справі №712/156/17-п від 13.01.2017 на 2 арк., аркуш паперу із написами на 2 арк., технічна документація на 6 арк., копія виписки з ЄДРЮО на 8 арк., копія цивільно-правової угоди №1/08 від 01.08.16 на 4 арк., лист №1/2596 від 11.11.2016 (Держпраці) на 1 арк.; постанова від 21.11.2016 за №23-01-52/224-453 на 1 арк.; постанова від 21.11.2016 за №23-01-52/224-454 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_6 від 21.11.2016 на 1 арк.; пояснительная записка ОСОБА_28 від 04.11.2016 на 1 арк.; аркуш паперу А4 із написами від руки на 1 арк.; НОМЕР_5 на ім’я ОСОБА_16, НОМЕР_6 на ім’я ОСОБА_4, корпус печатки квадратної форми, печатка ТОВ „Монтажбудплюс” круглої форми, в корпусі фіолетового кольору.

Строк дії ухвали – до 06 січня 2019р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_29