Court ruling № 78486200, 12.12.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/17249/18

Провадження №1-кс/263/9456/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000606 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В., звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП "АЗОВ МЕХАНОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 35705670) за адресою: 87513, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 25 Квартал, будинок 6, квартира 25.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадовими особами відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод», зокрема керівником (директором) - ОСОБА_3 та начальником фінансового відділу - ОСОБА_4, за погодженням з невстановленими органом досудового розслідування посадовими особами АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, та що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області від діяльності вказаного підприємства, прийнято рішення щодо продовження діяльності відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) на території, яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР».

З метою приховування причетності посадових осіб відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» та АТ "МОТОР СІЧ" до фінансування терористичної організації впроваджено схему проведення операцій із закупівлі товаро-матеріальних цінностей, які мають ознаки безтоварних, кошти за які перераховуються на рахунки підприємств, а в подальшому на тимчасово окупованій території Донецької області аналогічна сума в готівковій формі вноситься на рахунки «Центрального Республиканского банка ДНР» до так званого «бюджета ДНР» в якості сплати так званих «налогов та единых взносов» «Сніжнянським машинобудівним заводом» АТ "МОТОР СІЧ».

Згідно матеріалів кримінального провадження відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139, юридична адреса: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, 3) здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки ПП "АЗОВ МЕХАНОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 35705670).

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за її відсутності.

Особа, у володіння якої перебувають речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ з наданням можливості виготовити копії таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням змісту ст. 40 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000606 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В., який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017110000000606, та за його дорученням згідно зі ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовити копії на паперовому носії, які знаходяться у володінні ПП "АЗОВ МЕХАНОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 35705670) за адресою: 87513, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 25 Квартал, будинок 6, квартира 25 з 01.04.2014 по 12.12.2018 року, а саме до: договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо, що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції між ПП "АЗОВ МЕХАНОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 35705670) та відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян