Court ruling № 78466849, 10.12.2018, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/10401/18

Провадження № 1-кс/185/2752/18

У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М.

з участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Покаленко М.С. розглянувши клопотання т.в.о начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Покаленко М.С., погодженого прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевич Я.Р., про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26000013072071, відкритому в АТ «Сбербанк» на ТОВ «Агрохімоіл».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, пояснив, що згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Агрохімоіл» вчинено шахрайські дії, грошові кошти, переведені на їхній рахунок, є речовим доказом по справі, накладення арешту необхідно для їх збереження.

Клопотання розглядалося без повідомлення представника ТОВ «Агрохімоіл» відповідно до ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту грошових коштів.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 05.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 12018040370002365 внесені відомості про те, що в період з 03.12.2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Агрохімоіл» не виконують умови договору № АО-0008094 від 03.12.2018 року з продажу добрив, за що отримали від ПП «Агрофірма Земля» грошові кошти.

З протоколу допиту директора ПП «Агрофірма Земля» ОСОБА_3 видно, що 03.12.2018 року ПП «Агрофірма Земля» уклала договір № АО-0008094 з ТОВ «Агрохімоіл» про продажу добрив. Умовами договору передбачалася 100% передоплата. Ним була переведена вся сума за договором 284 160 грн на рахунок 26000013072071. Однак ТОВ «Агрохімоіл» добриво не поставив, грошові кошти не повернув.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно платіжного доручення № 319 від 03.12.2018 року, ПП «Агрофірма Земля» перераховано на рахунок 26000013072071, що належить ТОВ «Агрохімоіл» суму 284 160 грн за договором № АО-0008094.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри про вчинення посадовими особами ТОВ «Агрохімоіл» шахрайських дій, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Агрохімоіл» у сумі, яка дорівнює розміру заподіяної шкоди, а саме 284 160 грн.

Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання т.в.о начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Покаленко М.С.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12018040370002365 шляхом заборони на відчуження, розпорядження щодо грошових коштів у розмірі 284 160 (двісті вісімдесят чотири тисячі сто шістдесят) грн., які знаходяться на банківському рахунку № 26000013072071, відкритому в АТ «Сбербанк» на ТОВ «Агрохімоіл» (код ЄДРПОУ 40927988), юридична адреса: 08131 Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул.Київська, 13-Б.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва