Court ruling № 78455111, 07.12.2018, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/2138/18

Провадження № 1-кс/316/1190/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Бульба О.М., за участю секретаря: Черкашиної О.О., прокурора Караманової І.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Гончаренко Даяни Ігорівни, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081160000153 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Енергодарського міського суду Запорізької області 06.12.2018 року надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.06.2018 року в період часу з 04 години 54 хвилин до 05 години 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленному місці, отримавши доступ до Інтернет-банкінгу "Приват24" та до рахунку, який належить ОСОБА_2, заволоділа грошовими коштами у сумі 10350 грн., які належали останній, завдавши матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом слідчим відділом Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області 19 липня 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081160000153 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходиться оригінали справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації грошові кошти потерпілої ОСОБА_2 були переведені шляхом шахрайства з карткового рахунку НОМЕР_1, який було відкрито на ім'я ОСОБА_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У клопотанні слідчий зазначає, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_1, а саме: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року; місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року.

Документи вказані у клопотанні перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок

№ 50.

Прокурор Караманова І.О. у судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи вказані у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відносяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції Гончаренко Даяни Ігорівни, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081160000153 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції Гончаренко Д.І., старшому лейтенанту поліції Ємцю М.М., старшому лейтенанту поліції Рибальченко Д.Б., лейтенанту поліції Рилькову Д.В., лейтенанту поліції Шумському Е.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок № 50 з можливістю їх вилучення, а саме:

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року;

- місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 23 червня по 23 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Бульба