Court ruling № 78437868, 25.04.2017, Sumy Regional Court of Appeal

Розсекречено

прим. № 1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року слідчий суддя Апеляційного суду Сумської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення у кримінальному провадженні №22017200000000027 негласної слідчої (розшукової) дії, а саме, знята інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017200000000027 від 14.04.2017 за фактом зловживання службовими особами органів ДФС службовим становищем, Спільно з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими службовими та цивільними особами, у тому числі службових осіб зі сфери надання банківських послуг, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, шляхом організації діяльності на території Сумської, Івано- Франківської та Чернівецької * областей мережі фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності - «конвертаційних центрів», реквізити та банківські рахунки яких використовуються для оформлення і декларування в податковій звітності удаваних і безтоварних фінансово-господарських операцій з купівлі- продажу товарних матеріальних цінностей та послуг, з метою виведення коштів в «тіньовий обіг» для їх подальшого обготівкування та розподілення між собою, тим самим вчиняють незаконну діяльність, що спричиняє тяжкі наслідки (шкоду) для держави, у вигляді незаконно створеного податкового кредиту з ПДВ на суму близько 7 млн. грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що для досягнення єдиної злочинної мети, у вигляді незаконного збагачення шляхом зловживання службовим становищем, може бути причетний - ОСОБА_4 , яким спільно з іншими службовими і цивільними особами, у злочинній змові з єдиним для всіх учасників умислом на отримання неправомірної вигоди від здійснення незаконної підприємницької діяльності та прикриття її існування з боку службових осіб органів ДФС, що полягає у «тінізації» та виведені у готівкову форму грошових коштів. Зокрема, діючи всупереч інтересам служби щодо припинення даного виду кримінальних правопорушень та в інтересах зацікавлених комерційних структур реального сектору економіки, службові особи органів ДФС залучили до протиправної діяльності колишнього співробітника податкової поліції в м. Суми, яким у продовж 2015-2017 років для забезпечення функціонування фіктивного підприємництва - «конвертаційного центру» підібрано: ПП «Новий Фермер» ЄДРПОУ 40396558), ПП «Перевал» (код ЄДРПОУ 25653989), ТОВ «Агропродукт 2015» (код ЄДРПОУ 39892423) та інші.

Діяльність по створенню (придбанню) та реєстрації в державних та податкових органах Сумської області фіктивних підприємств, зокрема ПП «Новий Фермер», ПП «Перевал» та ТОВ «Агропродукт 2015» на виконання єдиного злочинного плану, здійснює ОСОБА_3 та інші мешканці м. Суми Сумської області.

Також в матеріалах провадження містяться відомості про те, що, майже всі фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, проводилися через Сумське відділення ІІАТ АКБ «Індустріалбанк» за сприяння його службових осіб для кінцевого розподілення відповідних часток між усіма членами групи та передачі виведених у готівковий обіг коштів замовникам відповідних комерційних структур.

Також у провадженні міститься інформація про те, що ОСОБА_3 спільно з іншими мешканцями м. Суми Сумської області, на виконання спільного та узгодженого з іншими учасниками групи плану, від імені ПГІ «Новий Фермер» підготовлено комплект офіційних документів та внесено до податкової звітності недостовірні дані для проведення чергової операції з «тінізації» та обготівкуваннягрошових коштів на суму близько 2 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження та за змістом поданого клопотання вбачається, що перевірка здобутих у ході розслідування даних про вчинення ОСОБА_3 злочину, який є предметом розслідування у даному провадженні, можлива шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суггєве значення для з`ясування обставин тяжкого злочину і злочину середньої тяжкості та встановлення всього кола осіб, які його спланували і вчинили. Проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії може бути засобом розкриття тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості, а отримані в ході її проведення дані можуть підтвердити обставини, які підлягають доведенню в рамках кримінального провадження

Також вбачається, що прокурором обґрунтовано доведено неможливість отримання відомостей про злочини, які розслідується, в інший спосіб.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 247, 248, 263 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл процесуальному прокурору ОСОБА_2 на проведення у кримінальному провадженні №22017200000000027 від 14.04.2014 стосовно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , негласної слідчої (розшукової) дії, а саме, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - з номерів мобільних телефонів - НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» та з - НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». терміном на 60 діб кожен, починаючи з 15 год. 00 хв 25 квітня 2017 року.

Слідчий суддя Апеляційного ОСОБА_5 Філонова

суду Сумської області