Court ruling № 78426494, 10.12.2018, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/9534/18

(1-кс/199/2760/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018

року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участю прокурора Нестеренко О.А, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 від 07 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по кримінальному провадженню № 42017042630000099 від 19.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, – задовольнити частково.

Зобов’язати Державну податкову інспекцію у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1А надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1А , згідно наступного переліку: - свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Яснополянське» (код 39533100) та можливе рішення фіскального або власника про анулювання свідоцтва; - податкова звітність ПДВ з відповідними додатками, що надана платником податків у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2018 року.; - обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2018 року. - -інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства; - інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах з 2016 року та по теперішній час; - податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ «Яснополянське» ( код 39533100) за звітні періоди 2016 року - поточний період 2018 року; - звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2018 року; - акти документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями фіскального органу протягом 2016- поточного періоду 2018 року; - інформацію щодо виконання комплексу дій згідно Положенням про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого наказом ДПА України № 336 від 17.05.2010 року, листи державному реєстратору щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою; - інформативну довідку, що визначає ір- адресу подання податкової звітності, в разі обрання підприємством електронного способу подачі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя