Court ruling № 78408143, 28.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57311/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савки Олександра Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савки Олександра Іванович, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківського районного суду міста Києва.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник Шевченківського районного суду м. Києва в судове засідання не з'явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Маріуполі та інших населених пунктах, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «Віотехсом» та інших, пов'язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

В ході проведення огляду речей і документів, вилучених під час обшуків за місцем діяльності ТОВ «Віотехсом», та в результаті аналізу інформації, отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від МОУ Офісу великих платників ДФС та з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 здійснює оформлення права власності на об'єкти нерухомості, здобуті в результаті злочинної діяльності, на близьких осіб та підконтрольних йому юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241) та інших суб'єктів господарської діяльності.

Враховуючи викладене, внаслідок протиправних дій ОСОБА_2, головного лікаря TOB «Віотехсом» ОСОБА_4 та директора цього товариства ОСОБА_5 в частині ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах державі завдано збитки на загальну суму 31 407 796 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи № 18521/18796 від 12.09.2018.

Заволодівши злочинним шляхом вказаною сумою грошових коштів, ОСОБА_2 розпорядився ними на власний розсуд, легалізувавши їх протягом 2013-2017 років, шляхом придбання у власність нерухомого майна, ОСОБА_2 легалізував грошові кошти в сумі 31 407 796 гривень, отримані ним в результаті вчинення злочинних дій, пов'язаних із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

22 та 23 травня 2018 року постановами процесуального керівника вказані приміщення визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 42016101100000224, оскільки зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвалами Печерського районного суду м.Києва накладено арешт на домоволодіння ОСОБА_6

Разом з тим, у кримінальному провадженні № 42016101100000224 ОСОБА_2 27.09.2018 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2018 відносно ОСОБА_2, як підозрюваного за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 762 000 гривень.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у ознайомлення з матеріалами цивільної справи Шевченківського районного суду м. Києва №761/24307/13-ц (провадження №2/761/8081/2013) від 12.11.2013 за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_7 про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: нежитлового будинку літерою «А» та літерою «Б», які знаходяться в будинку під номером АДРЕСА_1 загальної площі 814,2 кв.м та 396,5 кв.м. відповідно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Шевченківського районного суду м. Києва, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням упоноваженій особі, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останній на тимчасовий доступ до речей та документів, не ідентифіковано дану особу та не надано повноважень..

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савки Олександра Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савці Олександру Івановичу, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, а саме до матеріалів цивільної справи №761/24307/13-ц (провадження №2/761/8081/2013) від 12.11.2013, які перебувають у володінні Шевченківського районного суду міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57311/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Савку О.І.

Слідчий суддя О.М. Соколов