Court ruling № 78404142, 03.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58739/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1. В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2.

Установлено, що на замовлення ОСОБА_3 побудовано багатоквартирний будинок по АДРЕСА_2, та упродовж 2017-2018 років ним здійснено відчуження квартир: 16, 18, 20, 22, 42, 51, 67, 79 у зазначеному будинку.

З метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України зазначену діяльність ОСОБА_3 здійснював без реєстрації як фізична особа-підприємець. Всі квартири було реалізовано на підставі договорів купівлі-продажу квартир, де продавцем зазначено ОСОБА_3 як фізичну особу. Зазначені договори завірено приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_3.

Прокурор зазначив, що з метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів ОСОБА_3 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_3 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу ним квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об'єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_3, якою засвідчено договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2, і мають ознаки охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкову Денису Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гумену Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_2, номер запису про право власності 26892880, індексний номер рішення про реєстрацію 41899412 від 04.07.2018; квартири 18, номер запису про право власності 24148770, індексний номер рішення про реєстрацію 38954574 від 26.12.2017; квартири 20, номер запису про право власності 26893382, індексний номер рішення про реєстрацію 41900043 від 04.07.2018; квартири 22, номер запису про право власності 24347332, індексний номер рішення про реєстрацію 39162474 від 11.01.2018; квартири 42, номер запису про право власності 26057967, індексний номер рішення про реєстрацію 40999894 від 08.05.2018; ? квартири 51, номер запису про право власності 25162904, індексний номер рішення про реєстрацію 40028875 від 06.03.2018; ? квартири 51, номер запису про право власності 25162656, індексний номер рішення про реєстрацію 40028588 від 06.03.2018; квартири 67, номер запису про право власності 26689223, індексний номер рішення про реєстрацію 38991040 від 27.12.2017; квартири 79, номер запису про право власності 24399891, індексний номер рішення про реєстрацію 39218391 від 16.01.2018, в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/58739/18-к

Прим.2 - прокурору Долбещенкову Д.О.

Копія: Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 Виконавець: Остапчук Т.В. 03.12.2018р.