Court ruling № 78393166, 04.12.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 04.12.2018 Справа № 554/4301/18

Провадження № 1кс/554/12026/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

04 грудня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000319 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.301, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153 КК України, за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітньої особи до участі у створенні таких творів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зґвалтування малолітньої особи, вчинене групою осіб, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, який раніше був зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та на даний момент не має реєстрації та постійного місця проживання.

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка м. Агдам, Азербайджанської Республіки, громадянка ОСОБА_4 Республіки, відносно якої 29.03.2017 року Шевченківським РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області було прийнято рішення про примусове повернення за межі України, та яка ухилилася від його виконання та незаконно перебувала на території України.

У ході проведення обшуку у квартирі виявлено та вилучено предмети сексуального характеру (фалоіммітатори, одяг), що використовувалися при виготовленні фото та відеоматеріалів порнографічного характеру а також фотокамеру марки «Canon» за допомогою якої відбувалося виготовлення вказаних матеріалів, а також банківські картки «ПриватБанку», «Таскомбанку» та «Абанку». Також під час обшуку було виявлено нет-бук, на якому мався доступ до всесвітньої мережі Інтернет. При перегляді інформації, що зберігалася на його жорстких дисках було виявлено фото та відеоматеріали порнографічного характеру, за участю малолітньої ОСОБА_5. Також на даному нет-буці було виявлено акаунти в додатку «Skype» та «Telegram». При їх відкритті було виявлено переписки із обговоренням ціни за продаж вищезазначених матеріалів порнографічного характеру. Також в ході проведення обшуку було виявлено електронні та оптичні носії інформації, веб-камеру а також ноутбук з паролем доступу, який обшукувані особи відмовилися говорити.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 14.06.2018 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні виготовлення зберігання та розповсюдженні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані не були працевлаштовані та єдиним джерелом їх існування являлися кошти здобуті в результаті інкримінованої їм злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування установлено, що підозрювані здійснювали розповсюдження фото та відеоматеріалів порнографічного характеру за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, за що отримували грошові кошти у вигляді крипто валюти а також на рахунки операторів мобільного зв’язку, які в подальшому конвертували в національну валюту НБУ та зберігали на рахунках відкритих у банках, які розташовані на території України.

Вищезазначені рахунки зареєстровані на ім’я підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398.

З метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках, що зареєстровані на ОСОБА_2, які були набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 (паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі – у Полтавському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А,керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку на ім’я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Азербайджан, громадянина України, який був зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7, (паспорт громадянина України серія НО №024578, картка фізичної особи платника податків №3258511398) усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко