Court ruling № 78392014, 06.12.2018, Novoaidar District Court of Luhansk Oblast

Справа № 419/3364/18

Провадження № 1-кс/419/924/2018

УХВАЛА

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві Заходяченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000183 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 26.05.2017 року між КУ «Луганська обласна база спеціального постачання» та ТОВ «Дельта-Інвест» укладено договори № 10 та № 11 про проведення робіт з капітального ремонту сховища № 2 та 5-ти боксів складу № 1115 за адресою: Луганська область, с.м.т. Новоайдар, вул. Ювілейна – 1. 19.07.2017 рокуміж КУ «Луганська обласна база спеціального постачання» та ПП Фірма «Олбі» укладено договір № 21 про проведення капітального ремонту сховища № 3 складу № 1115 за адресою: Луганська область, с.м.т. Новоайдар, вул. Ювілейна – 1.

Існують достатні підстави вважати, що посадовими особами Комунальної установи «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» та ТОВ «Фірма Дельта-Інвест», ТОВ «Фірма Олбі» завищено об’єми та вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів під час проведення капітальних ремонтів зазначених об’єктів. До актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в включені роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. з декоративним оздобленням розчином по технології «CERESIT», які фактично не проводились, було завищено вартість фактично виконаних робіт, внаслідок чого державі завдано матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридичною адресоюТОВ «Дельта-Інвест»та ПП Фірма «Олбі» є наступна адреса: АДРЕСА_1, за даною адресою також зареєстроване місце проживання засновника ОСОБА_2. До теперішнього часу органом досудового розслідування не встановлено місцезнаходження посадових осіб та працівників ТОВ «Дельта-Інвест» та ПП Фірма «Олбі».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, щоТОВ «Дельта-Інвест» станом на 18.12.2017 року податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь платника податку, сум утриманого з них податку (форма 10 ДР) не надавало.

По ТОВ «Дельта-Інвест» та ПП Фірма «Олбі» звіти про суми заробітної плати по підприємствам за період з 01.01.2017 року по 02.08.2018 рік в ГУ ПФУ в Дніпропетровській області відсутні.

На теперішній час у органу досудового розслідування існує потреба в перевірці та дослідженні оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Дельта-Інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) та ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863), що містять відомості про посадових осіб, засновників та працівників, їх місцезнаходженя, містять вільні зразки підписів та почерку останніх, відомості про суми сплачених доходів та утриманих податків з Інформаційного фонду Державного реєстру за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо всіх працівників зазначених юридичних осіб, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків в установах банку із вказівкою на їх номер та найменування банківської установи, матеріалів проведених перевірок, досліджень їх фінансово господарської діяльності з питань легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, аналізу та перевірки фінансових операцій між ТОВ «Дельта-Інвест» та ПП Фірма «Олбі» та КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», що перебувають у володінні ОДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Потреба в отриманні доступу до зазначених документів виникла з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення істини, з метою проведення слідчих дій, в тому числі для проведення експертиз. У зв’язку з чим слідчий просить в клопотанні надати тимчасовий доступ до зазначених документів в ОДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП ОСОБА_1 у судове засідання не з’явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність слідчого на підставі наявних доказів.

Представник ОДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться у володінні ОДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, оскільки за їх допомогою можливо буде встановити важливі обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, провести за допомогою вилучених документів експертні дослідження з метою встановлення дійсних обставин, прийняття законного та обґрунтованого рішення за результатами досудового розслідування.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати доступ до зазначених в клопотанні документів не видається можливим.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000183 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати з боку ОДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Високовольтна – 24, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшим оперативним уповноваженому міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Дельта-Інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) та ПП Фірма «Олбі» (код ЄДРПОУ 32083863), що містять відомості про посадових осіб, засновників та працівників, їх місцезнаходженя, містять вільні зразки підписів та почерку останніх, відомості про суми сплачених доходів та утриманих податків з Інформаційного фонду Державного реєстру за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо всіх працівників зазначених юридичних осіб, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків в установах банку із вказівкою на їх номер та найменування банківської установи, матеріалів проведених перевірок, досліджень їх фінансово господарської діяльності з питань легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, аналізу та перевірки фінансових операцій між ТОВ «Дельта-Інвест» та ПП Фірма «Олбі» та КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку та підпису, у випадку проведення експертизи.

Строк дії ухвали до 06 січня 2019 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк