Court ruling № 78373397, 29.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59432/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Дорошенка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001345, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Дорошенка А.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Лейпцігська, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017000000001345 від 14.09.2017, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Еверест Плюс» та ТОВ «Еверест-Буд-Інжиніринг» коштами інвесторів під час продажу майнових прав на нерухоме майно - квартиру у ЖК «Флагман» на загальну суму 4 566 328 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що в період з 30.09.2011 по 26.03.2016 службові особи групи компаній «Укогруп» - ТОВ «Еверест Плюс» (код ЄДРПОУ 32853449) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТОВ «Еверес-Буд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39123472) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи у співучасті з іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння чужим майном - коштами інвесторів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 під час продажу майнових прав на нерухоме майно - квартири у ЖК «Флагман» по пров. Лобачевського, 7 в м. Києві на суму 2 204 598 грн. та коштами інвесторів ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час продажу майнових прав на нерухоме майно - квартири у ЖК «Флагман» по пров. Лобачевського, 7 в м. Києві, які перебували в іпотеці ПАТ «Піреус Банк МКБ», відповідно до умов договору іпотеки від 21.03.2013, на суму 2 361 732 грн., а всього на загальну суму 4 566 328 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Однією із службових осіб причетних до вказаного злочину є колишній директор ТОВ «Еверест Плюс» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1, остання фактична адреса проживання АДРЕСА_2). Наразі останній уникає явки до ГСУ НП України.

На даний час встановлено, що ОСОБА_3 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1.

З метою встановлення фактичного місце знаходження та взаємозв'язок ОСОБА_3 з іншими особами причетними до будівництва ЖК «Флагман» за адресою: м. Київ, пров. Лобачевського, 7, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПрАТ «ВФ Україна», адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійснені вказаними мобільними терміналами, яка має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні для підтвердження місцезнаходження свідка та осіб причетних до даного злочину та їх взаємозв'язок на момент підписання вказаних договорів та після, а також встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

В заяві поданій до суду слідчий Дорошенко А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Дорошенка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001345 - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_1 щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних, нульових телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонента «А» так і абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS - повідомлень і інформацію про «GPRS», «3G» трафіків - за період з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59432/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дорошенку А.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька