Court ruling № 78373370, 30.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59409/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001840, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Тищенка О.О., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Гамором А.І., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001840 від 01.08.2018 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), використовувалися ОСОБА_3 для отримання та легалізації коштів отриманих в результаті вчинення ним корупційних та інших злочинів, які в подальшому для їх виведення могли перераховуватись на рахунки не лише вище зазначених осіб, а також ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) - дочки ОСОБА_3, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), які працюють в управлінні Держпраці Донецької області.

З метою встановлення подальшого руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Юридична компанія «Технократ» (код ЄДРПОУ 41976528), ТОВ «Паллєтсервіс» (код ЄДРПОУ 41693878), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківських рахунках, а також щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім'я наступних осіб: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9), те перебувають у володінні АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570).

В заяві поданій до суду слідчий Тищенко О.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Тищенка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001840 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, у кримінальному провадженні № 42018000000001840, на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

заяв, договорів, анкет-опитувальників, додаткових угод, копій паспортів щодо відкриття та обслуговування усіх без виключення рахунків на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9);

інформації про місце відкриття (адреса відділення, номер) усіх рахунків на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9) в АТ «КБ «Приватбанк»;

роздруківки (руху коштів) в паперовому та електронному вигляді по усіх рахунках, відкритих в АТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9) з прив'язкою до місцевості за весь період їх обслуговування;

платіжних доручень, квитанцій, видаткових касових ордерів, інших документів, складених за результатами надходження та списання коштів по усіх рахунках, відкритих в АТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9), за весь період їх обслуговування;

інформації про платіжні картки, закріплені за усіма рахунками, відкритими в АТ «КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9), за весь період їх обслуговування;

фотокарток (із зображенням особи з пластиковою карткою в руках), отриманих під час відкриття усіх рахунків на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9), в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

повних анкетних даних власників рахунків (прізвище ім'я по батькові, повна дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, місце фактичного проживання, номера телефонів, електронні скриньки, номера платіжних карт та розрахункових рахунків, а також ІР-адреси з яких здійснювався доступ до системи Приват24, вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59409/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька