Court ruling № 78369593, 05.12.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/22162/18

УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 32018180000000024 від 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Шляховик-97» які знаходяться у Філії "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" по вказаних у клопотанні рахунках.

З клопотання вбачається, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що невстановлені особи без наміру здійснювати господарську діяльність пов’язану з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт, наданням послуг, придбали та створили ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40136469), ТОВ «Сіті ОСОБА_3 Буд» (код ЄДРПОУ 40406911), ТОВ «Містек» (код ЄДРПОУ 41071853), ТзОВ «Анатек-Захід» (код ЄДРПОУ 40865217), ТОВ «Ізола» (код ЄДРПОУ 41182594), ТОВ «Білін» (код ЄДРПОУ 41198437) та ТОВ «Сіріус-Трейд» (код ЄДРПОУ 41871528), які в подальшому використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість реально діючим СГД.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код. 34252469), які діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (код. 40136469) та ТОВ «Шляховик-97» (код. 3446334), шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу порошку мінерального неактивованого з штучним завищенням ціни та імітацією законності його походження в період 2017 року вчинили заволодіння бюджетними коштами. На банківські рахунки ТОВ «Шляховик-97» (код. 3446334) перераховуються кошти за ніби-то придбаний товар, при цьому перераховані кошти від знімаються (обготівковуються) у банківських установах.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо діяльності ТОВ «Шляховик-97» які знаходяться у Філії "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб’єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках з метою подальшого використання вході проведення документальної перевірки, досліджень та експертиз ТОВ «Шляховик-97».

Відповідно до АІС «Податковий блок» ТОВ «Шляховик-97» (код. 3446334), володіє рахунком №26008054328136 (українська гривня), №26044054306639 (українська гривня), №26054054321325 (українська гривня), відкритими у Філії "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704, код 14360570, адреса: м. Одеса вул. Щорса, 125/1), який використовується для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій, а також переведення грошових коштів з готівкової форми у безготівкову, з метою легалізації доходів одержаних від поза облікової реалізації.

Слідчий Губеня В.М. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності до ч.6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання вбачається, що досудове розслідування стосовно ТОВ «Шляховик-97» не здійснюється, а тому підстави для тимчасового доступу до документів щодо діяльності вказаного товариства які перебувають у володінні Філії "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" з метою встановлення обставин, на які покликається у своєму клопотанні слідчий не вбачається, у зв’язку з чим підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 32018180000000024 від 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.191 КК України, щодо діяльності ТОВ «Шляховик-97» які знаходяться у Філії "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" – відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.