Court ruling № 78341898, 06.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54567/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретрарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (37448113), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 168-К.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000062 від 03.03.2018, за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та розтрати чужого майнав особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 14.09.2017 за № 360/26-15-14-02-02/37142268 встановлено, що службові особи ТОВ «ОЗОНЕ» (37142268), діючи у 2014-2017 роках на території Печерського району м. Києва, шляхом документального проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МАКАО СОЮЗ» (39938750), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (39932429), ТОВ «НОРД АЛЬЯНС ПРОМ» (39986599), ТОВ «ПРОФБУДКОМПЛЕКС» (40028021), ТОВ «ВЕСТ СТОП» (39545289), ТОВ «ЛІАТОП» (40556278), ТОВ «ОЛЬВІЯ ІНВЕСТ» (38496901), ТОВ «ТРЕВІС ГРУП» (40173872), ТОВ «МЕЛАНА» (39090327), ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» (40501868), ТОВ «МДК АЛЬЯНС» (39302409), ТОВ «ОМЕЛЮХ ГРУП» (39343995), ТОВ «СТ МІДЛ» (39165685), ТОВ «УКРБУД-АЛЬЯНС» (39542623), ТОВ «ТД УКР ЄВРО АЛЬЯНС» (40779978), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ»(38913080), ТОВ «ЖИЛБУДРЕСУРС» (37814427), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (38914482), ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ЛТД» (38750789), ТОВ «КРОМБУД ЛТД» (40058543), ТОВ «ПРОМ-ТЕХ-СНАБ» (38007002), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 8909363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2016 році на території м. Києва, вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили ТОВ «НВП «АКВАСЕРВІС» (40921840) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі в особі Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (37448113).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління освіти Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації (37448113), діючи у грудні 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили державні кошти в сумі 10 млн. грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ НВП АКВАСЕРВІС (40921840), яке має ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено відомості, які можуть свідчити про проведення Управлінням освіти Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації (37448113) безтоварних господарських операцій з ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ» (40946199), ТОВ "БК "ЕЛІТМІСЬКБУД" (41483625), ТОВ "ІНТЕГРАЛ БУД-СТАНДАРТ" (41242077) та ТОВ "ОПТІ ТРЕЙД ГРУП" (41723598) та які потребують перевірки слідчими заходами у ході проведення досудового розслідування.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, які використовує Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (37448113), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 168-К, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшомуслідчому зОВС шостогоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,та слідчимгрупи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведенняобшуку вофісних приміщеннях,які використовуєУправління освітиДарницької районноїв містіКиєві державноїадміністрації (37448113),за адресою:м.Київ,Харківське шосе,168-К,які направі власностіналежать ТЕРИТОРІАЛЬНІЙГРОМАДІ МІCТАКИЄВА ВОСОБІ КИЇВСЬКОЇМІСЬКОЇ РАДИ(22883141),з метоювідшукання тавилучення фінансово-господарськихдокументів Управлінняосвіти Дарницькоїрайонної вмісті Києвідержавної адміністрації(37448113)щодо взаємовідносинз ТОВ«НВП «АКВАСЕРВІС»(40921840),ТОВ «БК«БУДІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ»(40946199),ТОВ "БК"ЕЛІТМІСЬКБУД"(41483625),ТОВ "ІНТЕГРАЛБУД-СТАНДАРТ" (41242077)та ТОВ"ОПТІТРЕЙД ГРУП"(41723598) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, тендерних документів, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/54567/18-к.

Примірник №2наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1