Court ruling № 78314746, 26.11.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17550/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11290/18

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2018 року старша слідча СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області Селіверстова С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Гулою А., звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000062, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, Згідно з інформацією, наданої ГВ КЗЕ Управління, в період з 2014 року і по теперішній час службові особи: ТОВ «Всесвіт Еліт Груп», ТОВ «Жовтоводський спецсплав» та ПП «Альянс», а також інші не встановлені в дійсний час фізичні та юридичні особи здійснюють фінансування дій на користь та в інтересах так званих республік «ДНР» та «ЛНР» шляхом організації, сприяння та пособництва веденню фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Восток - Метиз», яке фактично знаходиться на території «ДНР».

Відповідно до відповіді на доручення слідчого встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 Зазначені особи являються засновниками підприємств ТОВ «Всесвіт Еліт Груп», ТОВ «Жовтоводський спецсплав» та ПП «Альянс». Функції головного бухгалтера та здійснення документального забезпечення діяльності вказаних підприємств виконує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, особи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 - ТОВ «Восток - Метиз».

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в АТ «Укрексімбанк» відкриті банківські рахунки:

ТОВ «Жовтоводський спецсплав» (код 34230183):

-№ 2600400010112 від 13.03.2006 року,

-№ 2600400010102 від 13.03.2006 року.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, філіал адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 26) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Укрексімбанк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Управління СБУ у Дніпропетровської області Селіверстовій С.С., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018040000000062, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, філіал адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 26), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам:

ТОВ «Жовтоводський спецсплав» (код 34230183):

-№ 2600400010112 від 13.03.2006 року,

-№ 2600400010102 від 13.03.2006 року.

з часу відкриття рахунків по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп'ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп'ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив'язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив'язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 грудня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко