Court ruling № 78287330, 04.12.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/8356/18

Провадження № 1-кс/461/10566/18

УХВАЛА

04.12.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12014140140000397 від 16.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Парубій Б.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бруцяком Н.Р., у кримінальному провадженні №12014140140000397 від 16.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанку», за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, 33.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Парубію Богдану Ігоровичу, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останніх на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, до документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Оригінал договору кредиту № 630/02-139 від 25.02.2008р. укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, графіками погашення позики та іншими документами;

2. Оригінал договору кредиту № 630/02-138 від 25.02.2008р. укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2, з усіма додатками до нього, додатковими угодами, графіками погашення позики та іншими документами;

3. інформацію щодо виконання кредитних зобов’язань за наступними кредитними договорами: договір кредиту №630/02-134 від 07.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договір кредиту №630/02-45 від 16.02.2007, № 630-02-133 від 07.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4; договір кредиту №630/02-138 від 25.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2; договір кредиту № 630/02-135 від 07.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5; договір кредиту №630/02-43 від 15.06.2007 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_6; договір кредиту №630/02-139 від 25.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1; договір кредиту №630/02-135 від 22.02.2008 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7; в тому числі інформацію щодо видачі готівкових коштів (із зазначенням часу, способу та місця) по вказаних вище кредитних договорах та внесення таких коштів «Позичальником» для погашення своїх зобов’язань (графік погашення);

4. відкриття позичкових рахунків по вказаних позичкових рахунків, реєстр розрахункових документів по вказаних позичкових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням всіх повних реквізитів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по повернення позички;

5. інформація про наявність спорів та розбіжностей, що виникали між Сторонами за вказаними вище Договорами, наявність претензійно позовної роботи АТ «Укрсоцбанк» про дострокове стягнення заборгованості або про стягнення боргу за вище вказаними кредитними договорами, наявність рішень судів тощо.

6. «Положення про надання кредитування громадянам в банківських установах ПАТ «Укрсоцбанк», що були затверджені та діючими у 2007-2009 роки;

які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанку», за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, 33.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.