Court ruling № 78277149, 03.12.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/22195/18

н/п 1-кс/640/13277/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"03" грудня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

представника ПАТ Банк «Південний» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Гури Єлизавети Олександрівни по кримінальному провадженню № 32018220000000171 від 15.08.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 07 грудня 2018 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ Банк «Південний» МФО 328209, юридична/поштова адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, забезпечити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Гурі Єлизаветі Олександрівні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - підприємства ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597) по рахунку № 26004010048987 (українська гривня) за період з 15.08.2018 по 03.12.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597); платіжних доручень ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597),у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 15.08.2018 по 03.12.2018, котрі надавалися в банк клієнтом із вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597); інформації про рух грошових коштів ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код 40045597) в ПАТ Банк «Південний» МФО 328209 по рахунку № 26004010048987 (українська гривня) за період 15.08.2018 по 03.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Роз'яснити ПАТ Банк «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.