Court ruling № 78274963, 15.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23046/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницький Ю.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дерезою В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (даті - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ "ПРОФІТ-ГРУП ЕКСПОРТ" (41393233), ТОВ "ЛАЙТ ДЕСІЖН" (41123225), ТОВ "КВІНТА КОМПАНІ" (41126859), ТОВ "ЕКСТАНДЕР" (41318711), ТОВ "БРЮТ-ТРЕЙДІНГ"(41130646), ТОВ "ГЕЛІТАС ГРУП" (41367568), ТОВ "ФОКСІ ПРАЙМ" (41392135), ТОВ "НІКВОТИТ" (41392748), ТОВ "ОЛІГОН" (41392926), ТОВ "ДОМІНІК ТРЕЙД ГРУП" (41318732), ТОВ "ЕМЕРТОН ГРУП" (41168402), ТОВ "ТРОДМІКС ІНВЕСТ" (41569361), ТОВ "АБІНГДОН ТРЕЙД" (41320469), ТОВ "Акантикус" (41556991), ТОВ "АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС" (38238804), ТОВ "ГРАНІТБУДМОНТАЖ" (40559551), ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" (39140922), ТОВ КІБЕР ДАЙНЕМІКС" (39468194), ТОВ "ЛАЙНІТ" (41512289), ТОВ "МАКСИМУС ПРОМ" (41473109), ТОВ "МАСТЕКБУД" (40052934), ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС." (39980865), ТОВ "РОЯЛ-ПРОМ" (41579846), 'ЇОВ "СІТІЛЕНД ІНВЕСТ" (41568614), ТОВ "СПІРІТ КОМПАНІ" (39921401), ТОВ "ТЕХНОБУД-ПОЛІС" (39025090), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (41484058), ТОВ "ФЕЛОРІС ПЛЮС" (41324730), ТОВ "ФОКУС ІНФО" (41499897), ТОВ "ШАХ МОНТАЖ БУД" (40094120), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (41684507) та інші.

З метою маскування протиправної діяльності, надання їй виду легальної, групою осіб в якості постачальників товарів, робіт і послуг для «сумнівних» СГД в податковій звітності, використовуються так звані підприємства-імпортери та товаровиробники, які здійснюють продаж продуктів харчування в т.ч.: тушок курчат, фарш курячий, м'ясо куряче, свіжі овочі та фрукти, порошкоподібні суміші призначені для харчування, харчові заморожені продукти, надають послуги оренди приміщень, рекламні послуги, тощо на території України. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Згідно ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. Керівник органу досудового розслідування уповноважений: 6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення визначених ним в клопотанні обставин.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159- 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.