№ 7824422, 10.02.2010, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 4-27/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі – Крепчук О.М., за участю прокурора – Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) , які знаходяться в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809),

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про проведення виїмки в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) документів, що становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках ПП «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) .

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, допитавши оперативного співробітника ВПМ Кременчуцької ОДПІ, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 28.01.2010 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ПП «Тайга і К» за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що упродовж серпня 2007 року по грудень 2008 року службові особи ПП «Тайга і К», отримавши невстановленим шляхом чисті бланки податкових накладних з печаткою ТОВ «Крембудінвест» і ПП «Рішот», де директором був ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами, що підлягають до сплати в Державний бюджет України як податок на додану вартість, використали їх для формування податкового кредиту, внісши завідомо неправдиві дані за начебто отримання від вказаних суб’єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг. Всього за період з серпня 2007 року по грудень 2008 року службовими особами ПП «Тайга і К» шляхом внесення до офіційних документів, а саме, податкових накладних ТОВ «Крембудінвест», ПП «Рішон» та декларацій з податку на додану вартість в рядок склад податкового кредиту завідомо неправдивих даних про одержання робіт, послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей від вказаних суб’єктів господарювання, безпідставно завищено податковий кредит, тобто суми ПДВ, яка підлягає сплаті до Державного бюджету України в сумі 341224,33 грн. Опитаний директор ТОВ «Крембудінвест» та ПП «Рішон» ОСОБА_4 пояснив, що він фактично ніколи не являвся директором вказаних товариств та ніяких взаємовідносин з ПП «Тайга і К» не мав і документів цивільно-правового характеру та податкової звітності не складав.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ПП «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) маються рахунки № 26007012521001 та № 26104012521001, відкриті в філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), розташованій за адресою: м.Полтава, вул.Шевченко, буд.80.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що маються дані, що в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809) зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахункових рахунках приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) , які знаходяться в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 дозвіл на проведення в приміщенні філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (МФО 331809), розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Шевченко, буд.80, виїмки довідки про рух коштів з зазначенням контрагентів, призначення платежів, залишку грошових коштів на момент виїмки; платіжних доручень; грошових чеків по розрахункових рахунках приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) :

- № 26007012521001 з 14.08.2006 року по 10.02.2010 року;

- № 26104012521001 з 31.07.2007 року по 17.09.2007 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : І.І.Дядечко