Court ruling № 78238921, 21.11.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/27620/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №32018240000000041,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року, старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «НК «Нафто Трейд».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2017 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину здійснюється на автозаправній станції ТОВ «НК «Нафто Трейд», розташованій за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, автодорога Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (км 38+500 км 39+800).

Так, 06.10.2018 працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області встановлено факт реалізації гр. ОСОБА_2 дизельного палива та бензину марки А-95 із стаціонарної автозаправної колонки, розташованої за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, автодорога Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (км 38+500 км 39+800), без будь-яких дозвільних документів. За вказаним фактом складено протокол про вчинення останнім адміністративного правопорушення, передбаченого ст.164 КУпАП.

Проте, незважаючи на вимоги чинного законодавства України, зазначена автозаправна станція продовжує свою протиправну діяльність без будь-яких дозвільних документів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, підтвердження або спростування факту зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, виникла необхідність в отриманні первинних бухгалтерських та банківських документів ТОВ «НК «Нафто Трейд», що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію вказаним товариством паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину у період 2017-2018 років, зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, в т.ч. відомостей про виплату їм заробітної плати, тощо, які знаходяться у приміщенні ТОВ «НК «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 40884947) за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимира Глушенкова (Кирпоноса), 11, та мають важливе доказове значення, і можуть являтись документальною фіксацією незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того, для доведення вказаних фактів є необхідність дослідження дизельного палива та бензину, що реалізовується або зберігається на вказаній станції, а тому є потреба в доступі до цих речей з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Проте, вимога слідчого, щодо доступу до відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, не підлягає до задоволення, оскільки дана інформація не стосується вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління – начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та/або, за дорученням слідчого, в.о. начальника відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 на:

- тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «НК «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 40884947) що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію вказаним товариством паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива та бензину у період 2017-2018 років, зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про виплату заробітної плати, тощо, які знаходяться за місцем розташування автозаправної станції ТОВ «НК «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 40884947) за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, автодорога Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (км 38+500 км 39+800), та за юридичною адресою ТОВ «НК «Нафто Трейд»: м. Хмельницький, вул. Володимира Глушенкова (Кирпоноса), 11, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених належним чином копій.

- тимчасовий доступ до дизельного палива та бензину всіх видів, що знаходяться на автозаправній станції за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша, автодорога Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (км 38+500 км 39+800), що належить ТОВ «НК «Нафто Трейд» (код ЄДРПОУ 40884947), з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 20 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя