Court ruling № 78237118, 30.11.2018, Nova Kakhovka City Court of Kherson Oblast

Справа № 661/5500/18

Провадження № 1-кс/661/1870/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., при секретарі Остренко О.О. за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядового поліції Дяденка О.О.,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні 12018230070000535 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденком О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Дідковським В.М. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні 12018230070000535 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 12.02.2018, невідома особа, шляхом шахрайських дій, користуючись послугою "Приват 24", без відома заявника, збільшила кредитний ліміт на банківській картці ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3, в сумі 15000 грн. та в подальшому незаконно заволоділа зазначеними кредитними коштами, перерахувавши їх на інші рахунки у вигляді сплати за невстановлені послуги, чим спричинила матеріальній збиток заявнику на суму 15000 гр.

Інформація за даним фактом 07.03.2018 внесена до ЄРДР за № 12018230070000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що вона має в користуванні банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» з рахунком НОМЕР_1 та користується послугою «Приват 24». 12.02.2018, близько 11:00, на її мобільний телефон номер НОМЕР_2 надійшло декілька смс-повідомлень, що з її картки через «Приват 24» були зняті грошові кошти в сумі 1300 грн., після чого прийшло повідомлення, що на вказаній банківській картці підвищено кредитний ліміт до 15000 грн. Одразу ж на мобільний телефон потерпілої надійшли смс-повідомлення, що кошти в сумі 15000 грн. були перераховані на невстановлений рахунок. Як пояснила ОСОБА_3, вона не здійснювала ніяких операцій з підвищення кредитного ліміту не карті та перерахування цих коштів.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно зі ст. 162 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 10.02.2018 до 00.00 години 14.02.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кучеренку Антону Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленку Артему Вікторовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Полусмяку Павлу Григоровичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Татарченку Олексію Миколайовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, та розкриття банківської таємниці, та зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати за місцем проведення досудового розслідування, а саме: в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 73000, м. Херсон, пр.-т Ушакова, 43, наступні документи:

банківську виписку про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 10.02.2018 до 00.00 години 14.02.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала повинна бути виконана в строк до 25.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко