Court ruling № 78237074, 29.11.2018, Nova Kakhovka City Court of Kherson Oblast

Справа № 661/5486/18

Провадження № 1-кс/661/1862/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю секретаря судового засідання Остренко О.О., слідчого Дяденка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Нова Каховка Херсонської області внесене в кримінальному провадженні № 42018230000000158 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні № 42018230000000158 від 23.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000158 від 23.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Новобуд Люкс» (код ЄДРПОУ 37125352), яке протягом 2017 року виконувало будівельні роботи згідно тендерних договорів з Чаплинською районною лікарнею, Чорнобаївською сільською радою, завищили вартість виконаних робіт, включивши до них витрати на оплату праці найманих працівників.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що грошові кошти від замовників перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ «Новобуд Люкс» №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

З метою встановлення шляхів протиправного використання отриманих грошових коштів, переведення їх в готівку, легалізації, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні ПАТ «Мегабанк», де обслуговується, тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою можливого використання вказаної інформації у подальшому в якості доказів, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також є всі підстави вважати, що існує загроза знищення вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. 30, та можливість їх вилучення за місцем розташування відділення «Новокаховське №2» ПАТ «Мегабанк», розташованому за адресою: Херсонська область м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 3, а саме:

- документи щодо відкриття банківського рахунку №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) (заявка, договір, документи, що посвідчують особу, яка користується рахунком, доручення);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) в період часу з 00:00 годин 01.07.2017 року до 00:00 годин 22.10.2018 року;

- у випадку зняття з рахунку №26003210598, відкритому в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) готівкових коштів через касу банку в період часу з 00:00 годин 01.07.2017 року до 00:00 годин 22.10.2018 року, надати копії чеків, видаткових касових ордерів за вказаний період.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 29.12.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко