Court ruling № 78229442, 29.11.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/7678/18

1-кс/405/3967/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ФГ Наталка, вчиненого колишнім директором господарства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ Наталка в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_3 та ОСОБА_4, останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_4 здійснював керівництво ФГ Наталка, укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

Згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка, відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828, було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ, відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891, кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього, згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка, відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок №26001137828, було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ, відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок 26005060365891, кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ Наталка ОСОБА_3 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ. Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу Господарства не надходив.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по розрахунковому рахунку ФГ Наталка код 22215540, відкритого у АТ «ОСОБА_2 Аваль» код банку 380805 рахунок №26001137828, юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9, у період перебування на посаді директора Господарства ОСОБА_4 з 19.03.2014 по 01.04.2015 з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції з використанням банківського рахунку ФГ Наталка, перелік фірм контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120300000235 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення в період з 19.03.2014 по 01.04.2015 колишнім директором ФГ «Наталка» ОСОБА_4, всупереч інтересам господарства, грошових коштів, чим спричинено ФГ «Наталка» в особі ОСОБА_3 матеріальних збитків (витяг з ЄРДР від 05.11.2018 – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що засновник та одноосібний власник ФГ «Наталка» ОСОБА_3 в січні 2015 року виявив факти безпідставного перерахування коштів господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк». Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу господарства не надходив (протокол допиту свідка від 01.11.2018 – а.п. 23-26, видаткова накладна – а.п. 27, платіжне доручення – а.п. 28, інвентаризація товарів на складі – а.п. 29, акт №1 – а.п. 30).

Для своєї господарської діяльності ФГ «Наталка», код 22215540, використовує розрахунковий рахунок №26001137828, відкритий в АТ «ОСОБА_2 Аваль», код банку 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 (а.п. 28).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ «ОСОБА_2 Аваль», код банку 380805 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ФГ «Наталка», з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів ФГ «Наталка», код 22215540, по розрахунковому рахунку №26001137828, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», код банку 380805, юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання належним чином завірених копій, за період з 19.03.2014 по 01.04.2015, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам,що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ «Наталка», код 22215540, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.12.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон