Court ruling № 78211136, 27.11.2018, Konotop City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 577/5207/18

Провадження № 1-кс/577/2575/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

прокурора Данилюка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 26003013067801 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім»я якої відкритий рахунок, інформацію щодо усіх дій користувачів системи дистанційного банківського обслуговування, що здійснювалися по вказаному рахунку (інформацію про час, місце, IP-адресу, MAC-адресу технічного засобу, який використовувався для управління рахунком) за період з 1 серпня 2018 року до часу пред»явлення ухвали володільцю інформації, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 27 серпня 2018 року невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 241 950 грн 00 коп, які знаходилися на банківському рахунку ПАТ «Креді ОСОБА_6» № 26007500206554, що належить ТОВ «Ранок-Гамаліївка», чим заподіяла власнику ОСОБА_7 матеріальну шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом 20 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході допиту представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що ТОВ «Ранок-Гамаліївка» відкритий банківський рахунок у ПАТ «Креді-Агріколь банк» № 26007500206554, на якому станом на 27 серпня 2018 року знаходилися грошові кошти. Вказаний банківський рахунок обслуговується через систему клієнт-банк, яка дозволяє за допомогою електронних цифрових підписів та паролів керувати вказаним рахунком.

27 серпня 2018 року ТОВ «Ранок-Гамаліївка» проводило багато платежів. Приблизно о 13 год. 00 хв комп»ютер почав працювати з перебоями та ОСОБА_7 і головному бухгалтеру підприємства прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку ТОВ «Ранок-Гамаліївка» № 26007500206554 на рахунок ТОВ «Комерсант Н», код ЄДРПОУ 39529597, № 26003013067801, відкритий у АТ «Сбербанк», переказано кошти у сумі 241 950 грн 00 коп. Призначення платежу: згідно рахунку № 18 від 27 липня 2018 року як оплата за соняшникову олію.

Проте ТОВ «Ранок-Гамаліївка» вказаних платежів не проводило та договорів на поставку олії не укладало.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 26003013067801.

Тому виникла потреба звернення до суду.

Прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк» в судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом крадіжки 27 серпня 2018 року невстановленою особою грошових коштів у великих розмірах – в сумі 241 950 грн 00 коп з банківського рахунку ПАТ «Креді ОСОБА_6» № 26007500206554, який належить ТОВ «Ранок-Гамаліївка».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що кошти в розмірі 241 950 грн 00 коп були перераховані з банківського рахунку ПАТ «Креді ОСОБА_6» № 26007500206554 на рахунок № 26003013067801, відкритий в ПАТ «Сбербанк»

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» та містять інформацію про рух коштів по рахунку № 26003013067801.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора.

В той же час, суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 1 серпня 2018 року до 27 листопада 2018 року, а не до пред»явлення ухвали слідчого судді для виконання володільцю інформації, як прохав прокурор.

Кримінальне провадження, внесене 20 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000228, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000228 від 20 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Зобов»язати ПАТ «Сбербанк» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5»ї Олексіївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 26003013067801, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, копії клієнтського договору на особу, на ім»я якої відкритий рахунок, інформацію щодо усіх дій користувачів системи дистанційного банківського обслуговування, що здійснювалися по рахунку (інформацію про час, місце, IP-адресу, MAC-адресу технічного засобу, який використовувався для управління рахунком) за період з 1 серпня 2018 року до 27 листопада 2018 року, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8