Court ruling № 78209802, 07.11.2018, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 589/4734/18

Провадження № 1-кс/589/2429/18

УХВАЛА

07 листопада 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

з участю:

секретаря судового засідання Юрочко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погодженого заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 12018200000000123 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Сумській митниці Державної фіксальної служби.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 1201820000000000123 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Фактичні обставини: 11.02.2016 директор ТОВ "ГВТ-Трейдінг" ОСОБА_3, через декларанта ТОВ "Люкс-вояж" надав на митний пост "Шостка" Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму "імпорт" товарів "білизна туалетна", "постільна білизна" та "білизна столова" та в якості підстави для митного оформлення використав завідомо підроблені документи: інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 грн. та CMR б/н від 27.01.2016.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2016 директор ТОВ «ГВТ-Трейдінг» ОСОБА_4, через декларанта ТОВ «Люкс вояж» надав на митний пост «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» товарів «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова», які були ввезені ввезених в Україну через Одеську митницю ДФС на адресу ТОВ «ГВТ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39615188, Харківська область, м. Харків, вул.Сумська,39) на транспортному засобі р.н. НОМЕР_1/ВН2967ХМ.

У якості підстави для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR б/н від 27.01.16, інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Відповідно до експортної митної декларації Республіки Туреччини (16341300ЕХ047210), товари, що були оформлені ТОВ «ГВТ-Трейдінг» в Сумській митниці ДФС, були експортовані на адресу ТОВ «Векта-торг» (м. Київ, вул. Маршала Тимошенко 2к) на загальну суму 216016,75 TRY (1914729,2 грн.). Вказана інформація була надіслана митними органами Республіки Туреччина листом ДФС України №13206/7/99-99-19-02-01-17 від 04.05.2018.

Таким чином, на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС ОСОБА_4, через декларанта ТОВ "Люкс вояж" у якості підстави для митного оформлення товару "білизна туалетна", "постільна білизна" та "білизна столова" ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016 було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи, а саме: CMR б/н від 27.01.16 ш інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2018 року ТОВ «ГВТ-Трейдінг» до Сумської митниці ДФС подано чотири митних декларацій типу ІМ40ЕЕ та здійснено митне оформлення п’яти митних декларацій типу ІМ 40ДЕ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються ТОВ «ГВТ-Трейдінг», а саме: митної декларація ІМ40 ДЕ №805150000/2016/000287 від18.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000267 від 17.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000224 від 11.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000222 від 11.02,2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000221 від 11.02.2016; ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000192 від 08.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2.016/000190 від 08.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000186 від 08.02.2016, ІМ40ДЕ №8051500.00/2016/000171 від 05.02.2016 та інші документи, які подаються разом з декларацією на митницю, а саме інвойс та міжнародні транспортні накладні, у тому числі CMR б/н від 27.01.16 та інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD, та документи які стосуються оформлення вантажу - акт про проведення огляду товару транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, що мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник Сумської митниці Державної фіксальної служби у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий також не з’явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, дане клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200000000123 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Сумської митниці Державної фіксальної служби, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступудо документів з можливісб ознайомитись зними та зняти копії, однак з можливістю вилучення лише тих документів, які є предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Сумській митниці Державної фіксальної служби надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, які нстосуються ТОВ «ГВТ-Трейдінг», а саме: митної декларація ІМ40 ДЕ №805150000/2016/000287 від18.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000267 від 17.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000224 від 11.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000222 від 11.02.2016, ІМ40ДЕ №805150000/2016/000221 від 11.02.2016; ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000192 від 08.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2.016/000190 від 08.02.2016, ІМ40ЕЕ №805150000/2016/000186 від 08.02.2016, ІМ40ДЕ №8051500.00/2016/000171 від 05.02.2016 та інші документи, які подаються разом з декларацією на митницю, а саме інвойс та міжнародні транспортні накладні, у тому числі CMR б/н від 27.01.16 та інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD, та документи які стосуються оформлення вантажу, такі - як акт про проведення огляду товару транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, які зберігаються в Сумській митниці ДФС,з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії та з можливістю вилучення документів - CMR б/н від 27.01.16 та інвойсу № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Строк дії ухвали визначити до 07 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук