Court ruling № 78209303, 29.11.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2842/18

Провадження № 1-кс/591/5238/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання страшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, №12018200000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Для встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, каналів придбання та збуту психотропної речовини, осіб, які отримували незаконний дохід від збуту психотропних речовин постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за вказаними картковими рахунками та закріпленим за ним рахункам, а також всім відкритим рахункам на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 04.05.2018 до 07.11.2018, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №12018200000000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документації у філіях (відділеннях) АТ «Приватбанк», розташованих у м. Суми, оскільки у клопотанні не конкретизовано адреси вказаних філій та документи, які підлягають вилученню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме Приходченку Сергію Володимировичу, Лавренку Сергію Олеговичу; Ткаченку Станіславу Олеговичу; Ляшенку Івану Івановичу, Бурці Олександру Володимировичу, Лимаренку Олександру Володимировичу, Колоусову Ярославу Петровичу, Скварчі Сергію Івановичу, Москалику Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація про відкриття на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 всіх наявних рахунків та рух коштів на них за період з 04.05.2018 по 07.11.2018.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.12.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченко С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь