Court ruling № 78174641, 28.11.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/1523/18 28.11.2018

н\п 1-кс/490/7861/2018

Справа № 490/1523/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Гацелюка Р.Д. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області Гацелюком Р.Д. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000005 від 02.02.2018 року, за фактом фактом створення ТОВ «Градострой-Миколаїв» (код ЄДРПОУ 35177236), ТОВ «ЮГ Петролеум» (код ЄДРПОУ 37518955) та ТОВ «Еклатіон» (код ЄДРПОУ 40610680) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

27 листопада 2018 року слідчий Гацелюк Р.Д. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Поліщуком В.С. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Миколаїв, просп. Центральний, 11.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв'язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Гацелюку Роману Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Миколаїв, просп. Центральний, 11:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Позітрон» (37104264) № 26006010450384 який відкрито в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,м. Миколаїв, просп. Центральний, 11, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Позітрон» (37104264), довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Позітрон» (37104264) готівкових грошових коштів через касу банку, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;;

- документи щодо використання та відкриття ТОВ «Позітрон» (37104264) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Відповідальним особам ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 11, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 грудня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА