Court ruling № 78171021, 28.11.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/12487/18

Провадження № 1-кс/727/4659/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №22016260000000018 від 14.04.2016 року),

за участю

прокурора - Рулякова О.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄДПРОУ 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2) при виконанні контракту укладеного із іноземним підприємством «BETEKS TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC.L LTD.STI. K.SITESI. M.AKIF.SAD» (BENSEN IS MERKEZ NO 18 C, GUNGOREN / ISTANBUL, TURKEY), у період грудня 2016 року ввезли на територію України товари різних позицій, при цьому подавши для митного оформлення документи із заниженою вартістю таких товарів, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів на загальну суму 3 175 330,76 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 2 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи – ПАТ «КРЕДОБАНК» - ТОВ «ОСОБА_2 Груп». Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи – ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 – ТОВ «ОСОБА_2 Груп» (код ЄРДПОУ 40834993, адреса – Чернівецька область, Глибоцький район, с. Черепківці, вул. Привокзальна, 8/2), по розрахунковим рахункам: 2600101802150 (валютний дол. США /840); № 2600101802150 (валютний євро/978 ); № 2600101802150 (українська гривня/980) та №2605601802150 (українська гривня/980), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункових рахунків та назви установи банку за 2016 р. та перший квартал 2017 р., первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об’ємі відображають проведення операцій по зазначеному рахунку за 2016 р. та перший квартал 2017 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.